证券代码：002583             证券简称：海能达             公告编号：2019-025

                         海能达通信股份有限公司

                第三届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议
以电子邮件的方式于 2019 年 3 月 19 日向各位监事发出。

    2、本次监事会于 2019 年 3 月 29 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

    3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

    4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度报告
及其摘要的议案》。

    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2018 年年
度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告》和《2018 年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：
2019-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》。

    经监事会认真审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。公司独立董事对 2018 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，
保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-027）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年年度财务
决算报告的议案》。

    2018 年，公司总资产 14,970,036,803.33 元，同比增长 7.47%；股东权益合计
6,114,541,210.07 元，同比增长 8.22%，公司实现营业收入 6,934,533,727.15 元，
同比增长 29.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 476,805,597.39 元，同比增长
94.72%。

    《 2018 年 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分
配的议案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年度实
现归属于母公司普通股股东的净利润 476,805,597.39 元，其中，母公司 2018 年实现
净利润 211,148,935.21 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 21,114,893.52 元，加上年初未分配利润 1,071,936,029.59 元，
减去 2018 年度分配 2017 年度现金股利 45,393,302.64 元，截至 2018 年 12 月 31 日，
归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 1,482,233,430.82 元。
    公司 2018 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 1,837,220,491 股为基数（以
实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每
10 股派发现金红利 0.35 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利
64,302,717.19 元，剩余未分配利润 1,417,930,713.63 元结转至下一年度。本期不送
股，不使用公积金转增股本。

    利润分配方案符合公司章程等相关规定。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年监事会工
作报告的议案》。

    公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地
履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者
利益。

    《公司 2018 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度内部控
制自我评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及
其他相关文件的要求，《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年日常关联交易
总结及 2019 年日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的
表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

    《关于 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2019-029）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目实施
地点及投资结构的议案》。

    本次对募投项目“第三代融合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术
研发项目”投资结构及实施地点等内容进行调整，没有违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，
未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意本次对募投项目 “第三代融
合指挥中心研发项目”和“专网宽带无线自组网技术研发项目”投资结构及实施地点
等内容进行调整的事项。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十八
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐
机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

    《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2019-032）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并使
用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

    公司将 LTE 智慧专网集群综合解决方案项目、特种通信研发及产业化项目结余募
集资金及利息 0.934136 万元永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意将 LTE 智慧专网集
群综合解决方案项目、特种通信研发及产业化项目结余募集资金及利息 0.934136 万
元永久性补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十八
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为，公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符
合公司业务实际情况，变更后的会计政策能够更为客观地反映公司财务状况。本次变
更不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十八
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于未来三年(2018-2020
年)股东回报规划的议案》。

    经审核，监事会认为：公司关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划进一步完
善和健全公司利润分配的决策和监督机制，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十八
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。

             海能达通信股份有限公司监事会
                         2019 年 3 月 29 日