海能达通信股份有限公司

                       独立董事 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规，2018 年度勤勉、诚信、
独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利
用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2018 年度担
任独立董事期间（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2018 年，公司共召开了 12 次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
                                                            是否连续两次
应出席     现场出席    以通讯方式参   委托出席
                                                 缺席次数   未亲自出席次
  次数       次数        加会议次数     次数
                                                                数
   12         1             11           0          0            否

    报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会,应出席的董事会次数为 12
次,实际出席的董事会次数为 12 次,未出现缺席董事会的情况；会前本人主动了
解并获取做出决策前所需要的材料,会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资
料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业特长进行客观的分析与
判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独
立董事的职责。2018 年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，
没有反对和弃权的情况。

    二、发表独立意见情况
       2018 年度，在公司董事会做出决策前，在保证所获得资料真实、准确、完整的基
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：

       1、2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，对《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于将募集资金在现有专户间调整的议
案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》发表了独立意见。

       2、2018 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，对《关于公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配
的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的》、《关于董事、监事、高级
管理人员 2018 年薪酬预案的议案》、《关于会计政策变更的的议案》、《关于 2017 年日
常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度公司向银行申
请银行授信额度的议案》、《关于公司 2018 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于
补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。

       3、2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，对《关于开展利
率掉期业务的议案》、《关于 2018 年新增银行授信额度的议案》、《关于续聘瑞华会计
师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于更换董事的议案》发表了独立意
见。

       4、2018 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，对《关于新增银
行授信额度的议案》发表了独立意见。

       5、2018 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，对《关于聘任公
司高级管理人员的议案》发表了独立意见。

       6、2018 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，对《关于公司第
一期限制性股票激励计划（草案）及其相关事项的议案》、《关于调整股票期权激励计
划行权价格的议案》发表了独立意见。

       7、2018 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十次会议决议，对《对公司
2018 年半年度募集资金存放和使用情况的议案》、关于本次关于调整募集资金投资项
目计划的议案的议案》发表了独立意见。

    8、2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，对《关于向第一
期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制
性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于新增公司 2018 年银行
授信额度的议案》发表了独立意见。

    9、2018 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，对《关于转让
深圳市海能达融资租赁有限公司 100%股权的议案》发表了独立意见。

    10、2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，对《关于会计
政策变更的议案》发表了独立意见。

    11、2018 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，对《关于员工
购买人才安居保障房使用权的议案》发表了独立意见。

    12、2018 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，对《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议
案》发表了独立意见。

    三、专门委员会履职情况

    公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四
个专门委员会。本报告期内，本人认真履行责任与义务，积极出席薪酬与考核委员会
与提名委员会的相关会议，对公司董事、高级管理人员的提名与任职，公司薪酬与考
核事宜进行积极讨论和认真分析，并提出合理化建议。

    1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照有关法律法规、《公司法》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》等要求，召集了薪酬与考核委员会会议。报告期内共
召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人均按时出席：

    （1）2018 年 3 月 20 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以现场会议
的方式召开，审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬的议
案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬的预案》。

    （2）2018 年 7 月 5 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议以现场会议
的方式召开，审议并通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第一期
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

    2、本人作为提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会议事
规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席提名委员会会议。报告期内共召开了 2 次
提名委员会会议，本人均按时出席：

    （1）2018 年 4 月 10 日，第三届董事会提名委员会第二次会议以现场会议和电话
会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于更换董事的
议案》。

    （2）2018 年 5 月 24 日，第三届董事会提名委员会第三次会议以现场会议和电话
会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《关于聘任公司副
总经理及董事会秘书的议案》。

    四、进行现场考察的情况

    2018 年，本人勤勉尽责，切实履行独立董事职务，利用现场参加会议及其他出差
深圳的机会到公司进行现场考察，主动查询与公司重大决策相关的材料，认真听取相
关人员对公司的生产经营、财务管理、关联来往、内部控制、资产处置、股权激励计
划推行等情况的汇报，经过充分的考察和验证后，对公司的整体情况作出评价，并运
用自身专业知识为公司提出相关意见和建议；此外还通过邮件、电话等方式与公司管
理层保持联系，持续关注公司重大事项的进展，同时了解公司的日常经营状况和可能
产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；
在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和
中小股东的合法权益。

    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、公司信息披露情况考查

    本人持续关注公司在 2018 年的信息披露情况，严格考察公司是否按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与
规范运作手册》和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司披
露的信息真实、准确、及时、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、对公司治理结构及经营管理的监督

    2018 年度，本人与通过邮件、电话等方式与公司管理层保持联系，同时利用现场
参加会议及其他出差深圳的机会到公司进行现场考察，对公司治理结构及经营管理、
内控制度的制定及执行、募集资金的使用和管理、财务管理优化、关联交易等事项进
行调查和监督，听取相关人员汇报，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业
知识，独立客观的在董事会决策中发表专业意见。

    3、自身学习情况

    作为公司独立董事，本人一直以来注重对相关规章制度的学习，着重加深对涉及
到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的理解，同时持续关
注外部环境变化对公司经营的影响，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提
高自身履职的能力。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

    2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

    3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    七、独立董事联系方式

    为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：
huiouy@126.com

    2018 年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大
事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

    2019 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导
下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。



    特此报告。

                                                     独立董事：

                                                                  （欧阳辉）

                                                          2019 年 3 月 29 日