证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-029
海能达通信股份有限公司
关于 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2018
年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的议案》，对公司 2018 年度日常关
联交易进行了总结，并对 2019 年的日常关联交易进行了预测，具体如下：
一、 2018 年日常关联交易总结及 2019 年关联交易预计概述
1、公司 2018 年日常关联交易总结
2018 年审批的
2018 年实际交
关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定价原则 交易金额（万
易金额
元）
本公司实际控制
北京亚洲威讯 出售商品/提 与非关联方经
人陈清州侄子控 终端产品 5,000 730.48
科技有限公司 供劳务 销商同一售价
制的企业
广州市舟讯通 本公司实际控制
出售商品/提 与非关联方经
讯设备有限公 人陈清州兄长控 终端产品 2,000 1,470.02
供劳务 销商同一售价
司 制的企业
泉州市鲤城区 本公司实际控制
出售商品/提 与非关联方经
好易通通讯器 人陈清州外甥控 终端产品 200 12.03
供劳务 销商同一售价
材有限公司 制的企业
本公司实际控制
上海舟讯电子 出售商品/提 与非关联方经
人陈清州侄子控 终端产品 3,000 -24.64
有限公司 供劳务 销商同一售价
制的企业
该公司股东、董
监高与我公司董
深圳市信腾通 监高无近亲属关
出售商品/提 与非关联方经
讯设备有限公 系，且公司与其 终端产品 4,000 2,476.51
供劳务 销商同一售价
司 交易定价原则均
为与非关联方经
销商交易定价原
则一致，不符合
《深圳证券交易
所股票上市规
则 》 10.1.3 和
10.1.5 关于关联
方的认定。但因
为该公司控股股
东、执行董事兼
总经理翁支前与
本公司实际控制
人妻子是远亲，
故为了进一步提
高上市公司的透
明度，秉承信息
充分公开透明的
原则和谨慎性原
则，公司将与深
圳市信腾通讯设
备有限公司的交
易列入关联方交
易进行披露。
本公司实际控制
上海彼威通讯 出售商品/提 与非关联方经
人陈清州侄子控 终端产品 2,000 303.02
有限公司 供劳务 销商同一售价
制的企业
北京威讯智慧 本公司实际控制
出售商品/提 与非关联方经
通讯设备有限 人陈清州侄子控 终端产品 1,000 0
供劳务 销商同一售价
公司 制的企业
成都能达万方 本公司实际控制
出售商品/提 与非关联方经
通讯设备有限 人陈清州侄子控 终端产品 1,500 74.45
供劳务 销商同一售价
公司 制的企业
福建省泉州市 本公司实际控制
出售商品/提 与非关联方经
威讯电子有限 人陈清州侄子控 终端产品 3,000 452.14
供劳务 销商同一售价
公司 制的企业
深圳市畅能科 实际控制人之侄 出售商品/提 与非关联方经
终端产品 0 31.93
技有限公司 女控制的公司 供劳务 销商同一售价
深圳市六十一 本公司实际控制
名庄贸易有限 人妻子之弟弟控 购买商品 其他商品 市场价格 80 0
公司 制的企业
合计 21,780 5,525.94
2、2019 年日常关联交易预计情况如下：
2019 年交易金
关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定价原则
额预测（万元）
北京亚洲威讯科技 本公司实际控制人陈清州侄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 3,000
有限公司 子控制的企业 劳务 销商同一售价
广州市舟讯通讯设 本公司实际控制人陈清州兄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 3,000
备有限公司 长控制的企业 劳务 销商同一售价
泉州市鲤城区好易
本公司实际控制人陈清州外 出售商品/提供 与非关联方经
通通讯器材有限公 终端产品 200
甥控制的企业 劳务 销商同一售价
司
上海舟讯电子有限 本公司实际控制人陈清州侄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 4,000
公司 子控制的企业 劳务 销商同一售价
该公司股东、董监高与我公
司董监高无近亲属关系，且
公司与其交易定价原则均为
与非关联方经销商交易定价
原则一致，不符合《深圳证
券交易所股票上市规则》
10.1.3 和 10.1.5 关于关联
方的认定。但因为该公司控
深圳市信腾通讯设 出售商品/提供 与非关联方经
股股东、执行董事兼总经理 终端产品 4,000
备有限公司 劳务 销商同一售价
翁支前与本公司实际控制人
妻子是远亲，故为了进一步
提高上市公司的透明度，秉
承信息充分公开透明的原则
和谨慎性原则，公司将与深
圳市信腾通讯设备有限公司
的交易列入关联方交易进行
披露。
上海彼威通讯有限 本公司实际控制人陈清州侄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 3,000
公司 子控制的企业 劳务 销商同一售价
成都能达万方通讯 本公司实际控制人陈清州侄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 1,000
设备有限公司 子控制的企业 劳务 销商同一售价
福建省泉州市威讯 本公司实际控制人陈清州侄 出售商品/提供 与非关联方经
终端产品 3,000
电子有限公司 子控制的企业 劳务 销商同一售价
深圳市六十一名庄 本公司实际控制人妻子之弟
购买商品 其他商品 市场价格 80
贸易有限公司 弟控制的企业
合计 21,280
3、需回避表决的董事：陈清州。
二、 关联人介绍和关联关系
（一）北京亚洲威讯科技有限公司
1、关联方基本情况
北京亚洲威讯科技有限公司成立于 2003 年 11 月 19 日，注册资本 500 万元，
住所位于北京市海淀区中关村大街 32 号蓝天科技综合楼 B1-F5 中发天交电子市
场 F4318，法定代表人为陈明智。
经营范围：技术开发；销售计算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机
械电子设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备、照相器材；办公设备维
修、家用电器修理、日用品修理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 北 京 亚 洲 威 讯 科 技 有 限 公 司 的 总 资 产 为
5,016,841.75 元，净资产为 922,239.24 元。2018 年销售收入为 12,373,300.75
元，净利润为 165,901.30 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（二）广州市舟讯通讯设备有限公司
1、关联方基本情况
广州市舟讯通讯设备有限公司成立于 2002 年 4 月 19 日，注册资本 100 万元，
住所位于广州市越秀区大沙头四马路 13 号首层海印电器总汇 B129、130 档，法
定代表人为蔡玉云。
经营范围：技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子产品批发;
通讯终端设备批发;通讯设备及配套设备批发;通信设备零售;电子元器件零售;
电子产品零售;五金零售;木制、塑料、皮革日用品零售;货物进出口(专营专控商
品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);通讯设备修理;其他办公设备维
修;软件测试服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;建
筑物电力系统安装;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安
装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智
能卡系统工程服务;通信系统工程服务;通信信号系统工程服务;广播系统工程服
务;安全技术防范系统设计、施工、维修;人防工程防护设备的安装。
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 广 州 市 舟 讯 通 讯 设 备 有 限 公 司 的 总 资 产 为
12,099,408.02 元，净资产为 503,101.65 元。2018 年销售收入为 12,836,950.71
元，净利润为 68,156.74 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目
前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（三）泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司
1、关联方基本情况
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资
本 30 万元，住所位于泉州市鲤城区温陵路中段西侧聚鑫商业广场住宅 C-1207 号，
法定代表人为吴长泰。
经营范围：销售通讯器材及配件、电子产品、电子元器件。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司的总资产
为 488,382.81 元，净资产为 346,803.11 元。2018 年销售收入为 553,618.30 元，
净利润为 9,280.16 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（四）上海舟讯电子有限公司
1、关联方基本情况
上海舟讯电子有限公司成立于 2002 年 7 月 25 日，注册资本 200 万元，住所
位于上海市静安区共和新路 966 号 302 室，法定代表人为陈明勇。
经营范围：通讯器材、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包
装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及
辅助设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的
销售,商务信息咨询,电脑图文设计、制作,计算机网络工程,园林绿化工程,从事
通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事
货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】
截至 2018 年 12 月 31 日，上海舟讯电子有限公司的总资产为 8,661,088.13
元，净资产为 2,775,737.11 元。2018 年销售收入为 13,024,793.11 元，净利润
为 20,170.43 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（五）深圳市信腾通讯设备有限公司
1、关联方基本情况
深圳市信腾通讯设备有限公司成立于 2013 年 2 月 25 日，注册资本 500 万元，
住所位于深圳市福田区振华路航苑大厦西座 1304，法定代表人为翁支前。
经营范围：通讯设备及其配件的购销及上门维修；从事货物及技术的进出口
业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 深 圳 市 信 腾 通 讯 设 备 有 限 公 司 的 总 资 产 为
46,344,146.54 元，净资产为 1,705,106.75 元。2018 年销售收入为 34,238,816.59
元，净利润为 375,311.27 元。
2、与本公司的关联关系
该公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属关系，且公司与其交易定价原
则均为与非关联方经销商交易定价原则一致，不符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 和 10.1.5 关于关联方的认定。但因为该公司控股股东、执行董事
兼总经理翁支前与本公司实际控制人妻子是远亲，故为了进一步提高上市公司的
透明度，秉承信息充分公开透明的原则和谨慎性原则，公司将与深圳市信腾通讯
设备有限公司的交易列入关联方交易进行披露。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（六）上海彼威通讯有限公司
1、关联方基本情况
上海彼威通讯有限公司成立于 2016 年 11 月 7 日，注册资本 500 万元，住所
位于上海市奉贤区奉城镇新奉公路 2013 号 3 幢 4007 室，法定代表人为吴铃铃。
经营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让,通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、
办公设备、文具用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电线电缆、仪器仪
表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售,商务信息咨询,电
脑图文设计、制作,计算机网络工程施工,弱电工程施工,园林绿化工程施工,从事
货物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2018 年 12 月 31 日，上海彼威通讯有限公司的总资产为 1,770,653.58
元，净资产为-240,414.41 元。2018 年销售收入为 1,346,276.65 元，净利润为
-240,368.22 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（七）深圳市畅能科技有限公司
1、关联方基本情况
深圳市畅能科技有限公司成立于 2013 年 11 月 13 日，注册资本 100 万元，
住所位于 深圳市福田区福田街道福南社区福华路 110 号广业大厦北座 23D ，法
定代表人为陈瑞凤。
经营范围：电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售;国内
贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货
物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
须取得许可后方可经营)。
截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市畅能科技有限公司的总资产为 4,074,027.92
元，净资产为 162,300.99 元。2018 年销售收入为 826,349.61 元，净利润为
37,963.93 元。
2、与本公司的关联关系
该关联方系本公司实际控制人之侄女控制的企业，该关联人属于《深圳证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（八）成都能达万方通讯设备有限公司
1、关联方基本情况
成都能达万方通讯设备有限公司成立于 2016 年 3 月 18 日，注册资本 200 万
元，住所位于成都市青羊区同心路 1 号 1 栋 2 单元 21 层 2108 号，法定代表人为
吴奇亮。
经营范围：销售通讯设备,计算机、软件及辅助设备,机械设备,五金产品;信
息技术咨询服务;电气安装;通信工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，成都能达万方通讯设备有限公司的总资产为
2,478,175.80 元，净资产为-2,336.11 元。2018 年销售收入为 1,156,134.62 元，
净利润为-41,230.38 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（九）福建省泉州市威讯电子有限公司
1、关联方基本情况
福建省泉州市威讯电子有限公司成立于 1996 年 11 月 25 日，注册资本 50 万
元，住所位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道温陵南路商业城 95 号，法定代表人
为陈明智。
经营范围：销售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲
机、镍氢电池组、双工器、电子元件、传呼机、塑料五金制品。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 12 月 31 日，福建省泉州市威讯电子有限公司的总资产为
1,267,065.78 元，净资产为-1,096,117.26 元。2018 年销售收入为 636,064.63
元，净利润为-41,938.10 元。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较强履约能力。
（十）深圳市六十一名庄贸易有限公司
1、关联方基本情况
深圳市六十一名庄贸易有限公司成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本 50 万
元，住所位于深圳市福田区红荔西路南侧 8099 号东海城市广场 2 楼 202，法定代
表人为姚银苗。
经营范围：工艺礼品的销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及
技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许
可后方可经营)。预包装食品的销售。
截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市六十一名庄贸易有限公司的总资产为
1,548,944.38 元，净资产为-278,799.18 元。2018 年销售收入为 702,258.49 元，
净利润为 2,635.03 元。
2、与本公司的关联关系
该关联方系本公司实际控制人妻子之弟弟控制的企业，该关联人属于《深圳
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好。与该关联方交易主要为公
司向其采购商品。
三、 关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市鲤城区
好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备有限公
司、上海彼威通讯有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司、福建省泉州市威
讯电子有限公司、深圳市畅能科技有限公司均为公司的经销商，公司对其销售管
理模式以及与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售
的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按
照市场价格确定。
深圳市六十一名庄贸易有限公司为公司采购供应商，采购的主要商品为红
酒，公司每次采购均进行了比价和评估，采购价格按照市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况
公司已分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通
讯设备有限公司、上海彼威通讯有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司、福
建省泉州市威讯电子有限公司签订了《2018 年海能达经销商合作协议》，近期公
司将分别与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、泉州市
鲤城区好易通通讯器材有限公司、上海舟讯电子有限公司、深圳市信腾通讯设备
有限公司、上海彼威通讯有限公司、成都能达万方通讯设备有限公司、福建省泉
州市威讯电子有限公司签订《2019 年海能达经销商合作协议》。
公司向深圳市六十一名庄贸易有限公司采购物品是按照公司采购流程，经多
家询价最终确定的，每次采购均签署了采购订单。
四、 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生
产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与关
联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，
没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利
影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、 独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公
司的独立董事，对《关于 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的议
案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未
来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公
司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易
为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定
价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易
决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，
符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定
性风险。
六、 监事会意见
与会监事一致认为：2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计的表
决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
七、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可
意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定的要求；
2、上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，在公平合理、双方协
商一致的基础上进行，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式
符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，没有损
害中小股东的利益。
国信证券对公司 2018 年日常关联交易总结及 2019 年日常关联交易预计事项
无异议。
八、 备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、第三届董事会第三十八次会议相关事宜独立董事的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司 2018 年日常关联交易总
结及 2019 年日常关联交易预计的核查意见。
海能达通信股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
