海能达:第三届监事会第三十四次会议决议公告2019-04-24
证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2019-041
海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议
以电子邮件的方式于 2019 年 4 月 19 日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2019 年 4 月 23 日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3 人,实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第一季度报告
全文及正文的议案》。
与会监事一致认为:公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2019 年第
一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2019 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),2019 年第一季度报告正文(公告编号:2019-042)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日