证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2019-045 海能达通信股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 : 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 (1)现场会议于 2019 年 5 月 16 日下午 14:30 开始; (2)网络投票时间:2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票时间:2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019 年 5 月 15 日 15:00 -2019 年 5 月 16 日 15:00。 2、会议召开地点 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长兼总经理陈清州先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 22 人,代表公司发行在外有表决权股 份 1,025,835,380 股,占公司发行在外有表决权股份总数的 55.83627%,其中: (1)现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人,代表有表决权的股份数为 975,335,926 股,占公司有表决权股份总数的 53.08758%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人,代表 有表决权的股份数为 50,499,454 股,占公司有表决权股份总数的 2.74869%。 (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 19 人,代表有表 决权的股份数为 76,542,023 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 7.46143%。 8、公司部分董监高出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股 东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案: 1、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 2、审议并通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 3、审议并通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 4、审议并通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 5、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,541,823 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99974%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00026%。 6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬的预案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,541,823 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99974%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00026%。 7、审议并通过《关于 2019 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》; 表决结果:同意 1,025,829,080 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,493,354 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99939%; 反对 6,100 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00059%;弃权 200 股,占 出席股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,535,723 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99177% ; 反 对 6,100 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的 0.00797% ; 弃 权 200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.00026%。 8、审议并通过《关于公司 2019 年为全资子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 1,023,771,104 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 48,435,378 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.79877%; 反对 2,064,076 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.20121%;弃权 200 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 74,477,747 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 97.30308%;反对 2,064,076 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.69666% ; 弃 权 200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.00026%。 该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 9、审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,541,823 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99974%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00026%。 10、审议并通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补 充流动资金的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,541,823 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99974%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00026%。 11、审议并通过《关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》; 表决结果:同意 1,025,835,180 股(其中现场投票 975,335,726 股同意,网 络投票 50,499,454 股同意),占出席股东大会有表决权股份总数的 99.99998%; 反对 0 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00000%;弃权 200 股,占出席 股东大会有表决权股份总数的 0.00002%。表决结果:通过。 其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同 意 76,541,823 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.99974%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.00000%; 弃权 200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00026%。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事欧阳辉先生、陈智先生委托公司独立董事孔 祥云先生对 2018 年年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并 出具了法律意见书,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、 召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。《国浩律 师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见 书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2018 年度股东大 会之法律意见书。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2019 年 5 月 16 日