海能达:关于对外投资设立海外子公司的公告2019-07-10
证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2019-054
海能达通信股份有限公司
关于对外投资设立海外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 9 日召开了第三届
董事会第四十次会议,审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》,现就相
关事宜公告如下:
一、对外投资概述
为了深挖海外市场机会,快速响应客户需求,加快海外市场开拓,进一步拓
展海外业务和实现公司全球化战略布局,公司拟在蒙古国、印度设立全资子公司
/孙公司。
根据公司章程的规定,本次交易无需经过股东大会批准。由于此次设立的子
公司均为海能达全资子/孙公司,本次交易不构成关联交易,本次交易亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
(一)蒙古子公司
1、公司名称:Hytera Mongolia LLC(暂定名,具体以当地工商登记注册的
名称为准);
2、注 册 地:蒙古国乌兰巴托城市
3、注册资本:10 万美元(约合人民币 68.70 万元);
4、公司类型:有限责任公司;
5、主营业务:专业无线通信产品的销售和服务;
6、出资方式:自有资金出资
7、股东及出资情况如下:海能达通信股份有限公司出资 100%
(二)印度子公司
1、公司名称:Hytera Communications India Limited(暂定名,具体以当
地工商登记注册的名称为准);
2、注 册 地:印度国诺伊达城市
3、注册资本:100 万印度卢比(约合人民币 10 万元);
4、公司类型:有限责任公司;
5、主营业务:专业无线通信产品的销售和服务;
6、出资方式:自有资金出资
7、股东及出资情况如下:海能达香港技术服务有限公司出资 99%,海能达香
港通信股份有限公司出资 1%。
三、本次对外投资对公司的影响和存在风险
1、对公司的影响
公司本次设立两家海外全资子公司/孙公司的目的在于深挖海外市场机会,
快速响应客户需求,加快海外市场开拓,进一步拓展海外业务和实现公司全球化
战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不
良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
公司本次设立两家海外全资子公司不涉及新增业务,不会产生新增的重大风
险,对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。其主要风险来源为子
公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行,存在异地子公
司管理风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019 年 7 月 9 日