证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-082
海能达通信股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于 2019 年 9 月 11 日 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 10 日-2019 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票时间：2019 年 9 月 11 日 9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019 年 9 月 10 日 15:00
-2019 年 9 月 11 日 15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表公司发行在外有表决权股
份 1,000,634,433 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 54.4646%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表决权的股份
数为 975,659,126 股，占公司有表决权股份总数的 53.1052%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表有
表决权的股份数为 24,975,307 股，占公司有表决权股份总数的 1.3594%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有表
决权的股份数为 51,341,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1309%。
8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》；
表决结果：同意 1,000,634,433 股（其中现场投票 975,659,126 股同意，网
络投票 24,975,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 51,341,076 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期 票据和短
期融资券相关事项的议案》；
表决结果：同意 1,000,634,433 股（其中现场投票 975,659,126 股同意，网
络投票 24,975,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 51,341,076 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的
议案》；
表决结果：同意 1,000,634,433 股（其中现场投票 975,659,126 股同意，网
络投票 24,975,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 51,341,076 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 1,000,634,433 股（其中现场投票 975,659,126 股同意，网
络投票 24,975,307 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同 意 51,341,076 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律
师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会之
法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2019 年第三次临
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2019 年 9 月 11 日
