证券代码：002584              证券简称：西陇科学           公告编号：2018-010


                        西陇科学股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

            本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    2018 年 2 月 6 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科
学”）在上海市普陀区岚皋路 555 号品尊国际 A 座 8 层公司会议室以现场和通讯
相结合召开第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2018
年 2 月 2 日以电话通知和专人送达方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审
议通过以下决议：
   1、 本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于收购山东艾克韦生物技术有限公司 73.78%股权的议案》；
   同意公司以 431,363,508.30 元现金收购张国宁、济南源之信股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、蒋佩佩、孙国慧持有的山东艾克韦生物技术有限公司
73.78%股权。本次收购资金来源为自有资金。
   《西陇科学：关于收购山东艾克韦生物技术有限公司 73.78%股权的公告》
（2018-011）详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网公告。


                                                       西陇科学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2018年2月7日