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公司公告

西陇科学:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-29  

						证券代码:002584           证券简称:西陇科学            公告编号:2019-019


                        西陇科学股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议
通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下:

   一、公司 2018 年度利润分配预案

   天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2018 年公司实现归属
于上市公司股东的净利润 72,997,178.18 元,其中 2018 年度母公司实现净利润
53,625,708.03 元,按 2018 年度母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金
5,362,570.8 元,加上年初母公司的未分配利润 463,863,028.86 元,截止 2018
年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 531,497,636.24 元。
   考虑到公司 2019 年度有重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟定 2018
年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司 2018 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、公司 2018 年度拟不进行现金分红的原因

   随着近年化工行业日益加剧的环保和安全风险,不断淘汰落后产能,行业集
中度提升。为提升战略竞争力,化工企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合,
及各种创新模式的整合等不断涌现。为保持公司市场地位和行业竞争力,公司加
大资金投入实施产业升级改造显得尤为迫切和必要。同时,公司正处于发展、战
略转型期,在高端医疗服务、基因检测、体外诊断等领域内寻求优质标的和投资
机会,以此实现跨越式发展。鉴于公司 2019 年度有重大现金支出及对外投资计
划,并从长远发展、股东长远利益等因素综合考虑,公司 2019 年需做好相应的
资金储备,公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期发展
战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障,谋求公司及股东利益最
大化。
   本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司

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章程》中关于利润分配的有关规定,符合公司实际情况。

   三、公司未分配利润的用途和计划

   为了保障公司日常经营的正常有序,公司未分配利润将用于公司日常运营所
需流动资金,及高端医疗服务、基因检测、体外诊断领域的项目投资及新市场拓
展。
   公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相
关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和
发展的成果。

   四、独立董事意见

   经审核,我们认为:公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和
资金安排,提出的 2018 年度不进行利润分配的预案,符合公司实际情况,将股
东长远利益与公司未来发展需要结合在一起,符合《公司章程》中规定的现金分
红政策,该利润分配预案具备合法性、合理性,不存在损害股东尤其中小股东权
益的情形,有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的 2018 年度不进
行利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

   五、监事会意见

   经审核,监事会认为:公司 2018 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的,与公司成长性相符合, 符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。因此,我们同意本次不进行利润分配的预案。

   特此公告。


                                              西陇科学股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一九年四月二十六日




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