证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-038
西陇科学股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月
20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19 人，代表有
表决权股份 293,893,657 股，占公司有表决权股份总数的 50.2197%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管
1
理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
252,990,419 股，占公司有表决权股份总数的 43.2302%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权股份 40,903,238 股，占公司有
表决权股份总数的 6.9894%。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 14 人，代表有表决权股份 40,903,238
股，占公司有表决权股份总数的 6.9894%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 266,976,907 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8413%；反对 186,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0633%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 13,986,488 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.1941%；反对 186,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 266,976,907 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8413%；反对 186,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0633%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 13,986,488 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.1941%；反对 186,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
3、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 266,976,907 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8413%；反对 186,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0633%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 13,986,488 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.1941%；反对 186,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 267,032,507 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8602%；反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0444%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
3
同意 14,042,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.3300%；反对 130,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3190%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 266,973,507 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8402%；反对 189,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0645%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 13,983,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.1858%；反对 189,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4633%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
6、审议通过了《关于公司及其子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：
同意 267,032,507 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8602%；反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0444%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 14,042,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.3300%；反对 130,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3190%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
4
表决结果：本提案获得通过。
7、审议通过了《关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》
总表决情况：
同意 267,032,507 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8602%；反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0444%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 14,042,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.3300%；反对 130,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3190%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上
通过。根据上述表决情况，本提案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 267,032,507 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8602%；反对 130,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0444%；弃权 26,730,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.0953%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 14,042,088 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.3300%；反对 130,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3190%；弃权 26,730,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.3509%。
表决结果：本提案获得通过。
9、审议通过了《关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
5
总表决情况：
同意 40,713,738 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.5367%；反对 189,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.4633%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：
关联股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生、黄侦凯先生
回避表决，其合计所持有的股份数 252,990,419 股不计入有效表决权股份总数。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 40,713,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5367%；反对 189,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4633%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本提案获得通过。
10、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 40,717,138 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.5450%；反对 186,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：
关联股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦杰先生、黄侦凯先生
回避表决，其合计所持有的股份数 252,990,419 股不计入有效表决权股份总数。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 40,717,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5450%；反对 186,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本提案获得通过。
11、审议通过了《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 293,699,557 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9340%；反对 135,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
6
0.0460%；弃权 59,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0201%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 40,709,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5255%；反对 135,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3303%；弃权 59,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1442%。
表决结果：本提案获得通过。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 266,976,907 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
90.8413%；反对 127,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0432%；弃权 26,789,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
9.1154%。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 13,986,488 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.1941%%；反对 127,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3107%；弃权 26,789,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
65.4952%。
表决结果：本提案应由出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上
通过。根据上述表决情况，本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、见证律师姓名：王立峰、陈雪仪；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
7
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日
8
