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公司公告

西陇科学:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-10-10  

						证券代码:002584            证券简称:西陇科学           公告编号:2019-069


                         西陇科学股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 9 日(星期三)下午 15:00 开始。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019 年 10 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为:2019 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 10
月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长黄伟鹏先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人,代表有
表决权股份 84,094,204 股,占公司有表决权股份总数的 14.3698%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,见证律师及其他高级管


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理人员列席了本次会议。
   2、现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份
83,850,504 股,占公司有表决权股份总数的 14.3281%。

   3、通过网络投票情况
   通过网络投票的股东共 10 人,代表有表决权股份 243,700 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0416%。
   4、中小投资者总体情况
   中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   通过现场和网络投票的中小投资者共 10 人,代表有表决权股份 243,700 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0416%。

   三、提案审议表决情况

   本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案:

   审议通过了《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的议案》

   总表决情况:
   同意 84,094,204 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   其中,中小投资者投票表决情况:

   同意 243,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   表决结果:本提案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以
上通过。根据上述表决情况,本提案获得通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;
   2、见证律师姓名:朱巧媚、罗雪珂;

                                     2
   3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

   五、备查文件

   1、公司2019年第三次临时股东大会决议;
   2、北京市金杜律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2019 年第三

次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                             西陇科学股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一九年十月九日




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