证券代码：002585            证券简称：双星新材        公告编号：2017-059


                 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 11 月 9 日发布
《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
（2017-054）。2017 年 11 月 15 日，公司收到大股东吴培服先生《关于江苏双星彩
塑新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》（以下
简称“提议函”），提议函中提出增加《修改公司章程的议案》，并提交公司 2017 年
第一次临时股东大会审议。

    根据江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议，决定
于 2017 年 11 月 28 日（星期二）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。现将有关
具体事项通知如下：


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2017 年 11 月 9
日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017年11月28日（星期二）上午10:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 11 月 28 日上午 9:30- 11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 27 日下午 15:00 至 2017 年
11 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决
权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。

    6、会议出席对象：

    （1） 股权登记日：2017 年 11 月 21 日。于 2017 年 11 月 21 日下午收市时，
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）保荐机构代表；

    （4）公司聘请的见证律师；

    （5）公司董事会同意列席的其他人员。

    7、现场会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室


二、会议审议事项

    1、审议《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案） >及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）

    1.01 实施限制性股票激励计划的目的及管理机构

    1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
    1.03 限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量

    1.04 限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配情况

    1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期

    1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

    1.07 限制性股票的授予和解除限售条件

    1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序

    1.09 限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响

    1.10 限制性股票激励计划的相关程序

    1.11 公司、激励对象各自的权利义务

    1.12 公司、激励对象发生异动的处理

    1.13 限制性股票回购注销原则

    2、审议通过《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；


    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
项的议案》；

    4、审议并通过《公司关于修改<公司章程>的议案》。

    上述议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见 2017 年 11
月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资
者的表决将单独计票，并及时公开披露。

    上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第三届董事会第十
四次会议决议公告》（公告编号：2017-052）；《江苏双星彩塑新材料股份有限公司第
三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-053）。
       议案《关于公司<2017 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
  《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
  管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
  关事项的议案》为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
  决权的三分之二以上（含）通过。公司独立董事程银春就本次限制性股票激励计划
  相关议案公开征集委托投票权，本次限制性股票激励计划和独立董事有关征集投票
  权的具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  上的相关公告。

       根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
  小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除
  公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
  的其他股东）。故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结
  果将及时公开披露。

  三、议案编码
  本次股东大会议案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票议案）：
                                                                   备注
议案编码            议案名称                                       该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
100                 总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
非累积投票议案
                    《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                                   √ 作为投票对象
1.00                2017 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘
                                                                   的子议案数：（13）
                    要的议案》
1.01                实施限制性股票激励计划的目的及管理机构         √
                    限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范
1.02                                                               √
                    围
1.03                限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量       √
                    限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分
1.04                                                               √
                    配情况
                    限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、
1.05                                                               √
                    解除限售安排、 禁售期
1.06                限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法       √
1.07                限制性股票的授予和解除限售条件                 √
1.08                限制性股票激励计划的调整方法和程序             √
1.09                限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响         √
1.10                限制性股票激励计划的相关程序                   √
1.11                  公司、激励对象各自的权利义务               √
1.12                  公司、激励对象发生异动的处理               √
1.13                  限制性股票回购注销原则                     √
                      《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2.00                  2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办    √
                      法>的议案》
                      《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股
3.00                                                             √
                      票激励计划相关事项的议案》
4.00                  《公司关于修改<公司章程>的议案》           √


  四、会议登记等事项

       （一）会议登记事项

       1、现场登记时间：2017年11月27日（8:30－11:30，13:00－17:00）

       2、登记地点及信函邮寄地点：宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星
  彩塑新材料股份有限公司证券部

       邮编：223808

       联系电话：0527-84252088

       传真：0527-84253042

       3、登记办法

       （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
  或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记；法
  人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位
  营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡办理登记。

       （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、 持股凭证及股东账户卡办理登
  记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办
  理登记。

       （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
  记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。 股东应仔细
  填写《江苏双星彩塑新材料股份有限公司股东大会参会登记表》（附件三），以便登
记确认。传真及信函应在2017 年 9 月 7 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请
注明“出席股东大会”字样。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

    （二）会议联系方式

    联系电话：0527-84252088

    传真：0527-84253042

    联系地址： 宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有
限公司证券部

    邮政编码：223808

    联系人：吴迪

    电子邮箱：wudi@shuangxingcaisu.com

    （三） 其他事项

    本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。


五、参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、备查文件

    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

    2、《第三届监事会第十四次会议决议》。



                                            江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2017 年 11 月 15 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码：362585。

    2.投票简称：“双星投票”。

    3．投票时间：2017年11月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

    （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

    （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

    5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

    （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

    （2）选择公司会议进入投票界面；

    （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写
选举票数。

    6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

    （1）在投票当日，“双星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。

    （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应
的议案号为100，申报价格为100.00元。

    对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1
下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案
②，依此类推。

       本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:
                                                             备注
议案编码           议案名称                                  该列打勾的栏目可以
                                                             投票
100                总议案：除累积投票议案外的所有议案        √
非累积投票议案
                   《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司     √ 作为投票对
1.00               2017 年限制性股票激励计划（草案） >及其   象的子议案数：
                   摘要的议案》                              （13）
1.01               实施限制性股票激励计划的目的及管理机构    √
                   限制性股票激励计划激励对象的确定依据和
1.02                                                         √
                   范围
                   限制性股票激励计划的股票种类、来源、数
1.03                                                         √
                   量
                   限制性股票激励计划激励对象的限制性股票
1.04                                                         √
                   分配情况
                   限制性股票激励计划的有效期、授予日、限
1.05                                                         √
                   售期、解除限售安排、禁售期
                   限制性股票的授予价格和授予价格的确定方
1.06                                                         √
                   法
1.07               限制性股票的授予和解除限售条件            √
1.08               限制性股票激励计划的调整方法和程序        √
1.09               限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响    √
1.10               限制性股票激励计划的相关程序              √
1.11               公司、 激励对象各自的权利义务             √
1.12               公司、 激励对象发生异动的处理             √
1.13               限制性股票回购注销原则                    √
                   《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2.00               2017 年限制性股票激励计划实施考核管理     √
                   办法>的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
3.00                                                         √
                   股票激励计划相关事项的议案》
4.00               《公司关于修改<公司章程>的议案》          √

       （4）上述议案的填报表决意见： 同意、反对、弃权

       （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

       二、通过互联网投票系统的投票程序

       1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月27日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                             授权委托书

       兹授权委托          （先生或女士）代表本公司(本人)出席江苏双星彩塑新材料股份有
限公司2017年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思
表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                                     表决意见
议案编码            议案名称
                                                                     同意       反对   弃权
                    《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017
1.00
                    年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
1.01                实施限制性股票激励计划的目的及管理机构
1.02                限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03                限制性股票激励计划的股票种类、来源、数量
                    限制性股票激励计划激励对象的限制性股票分配
1.04
                    情况
                    限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、
1.05
                    解除限售安排、禁售期
1.06                限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07                限制性股票的授予和解除限售条件
1.08                限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09                限制性股票的会计处理及对经营业绩的影响
1.10                限制性股票激励计划的相关程序
1.11                公司、 激励对象各自的权利义务
1.12                公司、 激励对象发生异动的处理
1.13                限制性股票回购注销原则
                    《关于<江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2017
2.00                年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
                    案》
                    《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票
3.00
                    激励计划相关事项的议案》
4.00                《公司关于修改<公司章程>的议案》

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