证券代码：002585         证券简称：双星新材        公告编号：2018-040


           江苏双星彩塑新材料股份有限公司

            第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议通知于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司
全体董事，会议于 2018 年 8 月 7 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召
开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表
决，作出如下决议：


    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公
司2018年半年度报告及摘要》的议案

     《公司2018年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司
的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。


    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公
司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




    特此公告




                                    江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                 董事会
                                            2018 年 8 月 7 日