江苏双星彩塑新材料股份有限公司
二〇一八年董事会工作报告
2018 年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相
关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地保障了股
东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、公司经营情况
（一）公司报告期内主要经营概况
2018 年度，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，坚持以提升质量和效益为着
力点，不断优化产品结构，持续推进创新产品的研发，积极开拓国内外市场，提
升盈利能力；内部加强管理，强化产品质量提升，通过创新挖潜，落实节能降耗，
降本增销，有效提升了经营效益。公司 2018 年度实现营业收入 385,756.53 万元，
同比增长了 27.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,134.84 万元，同比增长
330.47 %。
（二）主营经营指标及经营情况
2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,857,565,344.01 3,022,955,177.10 27.61%
归属于上市公司股东的净利
321,348,433.81 74,651,154.25 330.47%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
264,279,649.95 2,343,619.30 11,176.56%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
173,464,127.01 13,017,412.35 1,232.55%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2779 0.0678 309.88%
稀释每股收益（元/股） 0.2779 0.0678 309.88%
加权平均净资产收益率 4.26% 1.09% 3.17%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减
总资产（元） 9,302,667,610.56 9,050,240,080.19 2.79%
归属于上市公司股东的净资
7,701,212,493.24 7,391,426,840.28 4.19%
产（元）
（三）公司经营成果分析
1、科技创新和产品研发
瞄准市场前沿抢先布局战略性技术，加大研发技术与创新力度，提升企业核
心竞争力和可持续发展能力。
报告期内，公司继续加大技术研发创新投入和新产品开发，通过自主研发，
重点发展以五大板块为核心的创新产品，保持光学材料、节能窗膜、信息材料、
新能源材料等优势产品利润水平持续增长，布局高端光学基材、高隔热纳米窗膜、
高显超薄化用复合膜片、光学保护离型基材等新品量产。新增专利申请 11 件，授
权专利 16 件，其中：授权发明专利 6 件，通过新产品新技术鉴定 6 项，参与行业
标准和国家环保标准制定 2 项，以技术创新增强核心竞争力，形成持续成长的新
动力。
2、重点项目持续推进和产能提升
报告期内，积极推动研发创新及投资项目建设，年产二亿平方米光学膜项目
建设进展顺利，实现光学基膜自主开发，产品质量提升，项目后续产能陆续实现
投产。推进多项技术改造等工艺的提升，产能的陆续释放将成为公司近年业绩发
展的基础驱动要素。
3、人才集聚，管理提升；
报告期内，公司持续深化生产经营管理，加快推行管理创新，围绕提升效率
和激发活力，以精益管理推进水平上台阶。重视集聚创新人才，以人才集聚打造
团队能力提升，突出专业技能的重要性，以才引才，用才带才，为推进技术创新
提供支撑，人才结构和层次更趋优化，增强可持续发展能力，提升整体经营效益。
4、管理创新持续加强
报告期内，公司持续加强管理，通过创新创造效益，实现成本降低、效率提
升，使创新成为企业的核心能力，不断提升管理水平。并以市场为导向，以客户
为中心，整合资源，创造竞争新优势，提升企业运营能力。
（1）生产管理扎实推进；落实以效益为中心的精细化管理，持续项目“增加值”
管理，以推进产能利用率提升聚焦产品价值生产，管理标准化全方位推进，扭住“质
量”关键点，将质量效益作为提升管理目标重要标尺，管理水平不断提升。
（2）基础管理不断深化；开展项目内务管理新 10 条落实，以创新推广应用
新技术、新工艺，开展管理“短板”和质量“痛点”的重点突破，推进降本增效，提高
运营效率。
（3）财务管理持续深化；信息化财务全方位效率推进，以节能降耗为目标，
实施降本增收和全面预算工作，落实资金风险管控，实现收支有度，职能参谋不
断强化。
（4）强化物资采供管理。立足科学化、合理化，将财务管理职能深度延伸，
实行阳光采购，标杆采购，有效降低采购成本，提高采购效率。
（四）主要客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,085,085,958.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 400,344,270.62 10.38%
2 客户二 229,793,717.48 5.96%
3 客户三 192,069,236.31 4.98%
4 客户四 156,345,125.96 4.05%
5 客户五 106,533,607.73 2.76%
合计 -- 1,085,085,958.10 28.13%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,043,436,761.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 932,837,495.13 29.28%
2 供应商二 329,126,781.06 10.33%
3 供应商三 308,235,611.55 9.67%
4 供应商四 248,056,071.31 7.79%
5 供应商五 225,180,802.25 7.07%
合计 -- 2,043,436,761.30 64.13%
二、核心竞争力分析
1、全产业链优势
公司集从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模
具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势，能够快速进行新产品开发
和核心技术延伸研究，覆盖了镀、涂、压、拉、印及后道加工的产业技术工艺环
节，促进在高端产品上的开发能力和开发速度，不断提升产品技术含量和附加值，
推动技术垂直整合，加速了公司在中高端产品种类的持续提升，有助于公司实现
在高分子材料行业趋势把握、渠道拓展、技术研发等方面保持竞争优势，形成以
技术创新驱动企业发展。
2、自主创新和技术开发优势
公司拥有完善的研发体系，通过自主研发、工艺创新，充分发挥在高分子材
料领域的优势，研发符合行业发展趋势的技术和产品，在高分子膜材料、光学膜
材料、信息材料、新能源材料等领域取得多项技术水平突破，掌握了自主研发的
核心技术。
通过技术与配方工艺的结合，及时调整产品结构，自主研发光学级高端基材，
超薄高显复合膜，纳米高档窗膜，太阳能电池背板及用于该背板的膜用聚酯等多
项新产品新技术同时具有自主知识产权，达到国内、国际先进水平，通过持续加
强自主创新投入，突破传统向新兴产业核心技术延伸研究，研发实力逐步提升，
形成较强的技术和产品竞争优势。
3、研发实力和核心人才团队优势
立足核心材料技术，发挥平台优势，全球开展技术交流合作，重视人才培养
和引进机制，技术技能人才优势明显，建立一支集研发、生产、市场等核心技术
能力和专业团队，拥有研发人才队伍，专业领域涉及材料工程、光学工程、原料
分析、化学工程、高分子材料等多个专业，在强化研发投入方面持续增强，每年
研发经费占营业收入比例都在 3.0%以上，确保新产品持续开发、市场占有率持续
提升，科研创新能力持续加强，拥有国家火炬计划薄膜特色产业基地，系国家高
新技术企业、中国双向拉伸薄膜产业基地、中国轻工业塑料行业十强企业、江苏
省 PET 基材功能性薄膜工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心。
4、品牌和市场竞争优势
公司注重品牌建设，通过持续客户结构调整，坚持以市场和客户需求为导向，
强化技术和市场的搭建互应，销售网络和客户结构持续优化，经过多年发展积累，
已形成覆盖国内大部分区域和国外 50 多个国家和地区的终端客户群，包涵世界 500
强在内的一大批世界知名企业，同时，基于公司在显示材料、信息材料、节能窗
膜材料、新能源材料、热收缩材料、挤出材料、智能显示等一系列材料领域的核
心技术和产品创新能力，可以为客户提供多元化需求，“双星”系列产品、“星膜范”
系列品牌节能窗膜畅销国内外，加速在行业形成较强的品牌优势，为更多新产品
的投放和市场拓展以及品牌延伸夯实了基础。
三、经营中的风险
1、行业风险
（1）宏观经济与市场环境变化风险
公司的主要产品为聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、
饮料、医药和日用品的包装，并已逐步拓展向液晶显示、智能手机、触摸面板、
汽车、建筑节能玻璃、光伏新能源等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密
切相关，宏观经济的波动对公司主要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行
业呈现较为明显的周期性，是一个发展前景非常广阔的行业，公司所面临的市场
环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长期保持低位，将会对公
司生产经营和盈利水平产生不利影响。
（2）行业竞争风险
由于聚酯薄膜优异的材料性能，未来需求及应用领域将不断被开发，应用领
域广，市场潜力大，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜
行业的市场竞争激烈，可能导致公司产品的利润率下降。尽管公司凭借高质量发
展且产品的品种齐全和强大的品牌优势位居国内聚酯薄膜行业领跑企业，取得一
定的规模和成本的竞争优势，但随着行业的发展，公司面临市场竞争不断加大的
风险，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术
发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提高产品质量
及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预
期目标的风险。
2、经营风险
（1）主要产品价格波动的风险
目前公司主要从事先进高分子复合材料领域产品、光电新材料、光学膜、太
阳能电池背板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的技术研发、生
产和销售，由于受到国内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格上涨幅度及节奏跟
随上游原料价格的波动高度一致，公司具有从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游应用
产品相对完整的产业链，丰富了公司聚酯薄膜的产品结构，分散了经营风险，降
低了公司聚酯薄膜生产成本，可以在一定程度上减少聚酯薄膜价格波动对公司业
绩的影响。但如果公司因拓展市场份额、市场竞争加剧等因素影响聚酯薄膜价格
低位，可能直接影响产品的毛利率，将对公司的盈利能力造成不利影响。
（2）主要原材料价格波动的风险
公司对外采购的原材料主要包括石化产品 PTA 和 MEG，该原料占公司聚酯薄
膜产品成本的比例超过 70%，公司采取标杆采购管理，严格控制采购成本，优化
工艺设计，采用新原料、新工艺等综合措施降低生产成本，国际原油价格的较大
波动将通过原材料采购价格直接影响产品的生产成本，仍将对公司的盈利能力产
生影响。
3、投资风险
（1）产能扩张引致的市场拓展风险
公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，目前产能已超过 30 万吨，产
能居于国内领先地位。
尽管随着消费品市场对包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其
应用领域的不断拓展，聚酯薄膜产品具有良好的市场前景。公司也凭借优良的产
品性能、多样的产品种类、良好的企业品牌获得了市场的认同，建立了广泛的客
户基础和客户资源；同时，募集资金投资项目的可行性相关结论均是基于当时市
场环境、国家产业政策、公司发展战略、国内外市场环境和技术水平等条件做出
的，公司的募投项目市场前景较好，毛利水平较高。但随着项目的建成，如果市
场容量增长未达到预期，或者公司在产能提高的同时新市场开拓等方面不能达到
预期目标消化新增产能，则存在公司产能利用不足的风险。
（2）项目能否达到预期收益的风险
公司历次建设项目经过了充分的调查论证，具备良好的技术和市场基础。但
公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、发展趋势等因
素作出的合理判断。如果未来市场环境、国际贸易争端、技术水平出现重大不利
变化，或者整体宏观经济形势出现大幅度下滑，导致产品单价大幅下降或产能利
用率不足的情况，可能在一段时间内对公司募投项目预期的盈利水平产生影响。
（3）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险
公司投资项目建成后，固定资产将大幅增加，导致每年新增折旧金额也较大。
在项目完全达产前或不能如期达产并发挥经济效益的情况下，公司存在因折旧增
加而导致利润下降的风险。
4、技术风险
（1）核心技术人员流失风险
公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术领先、产品
创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定
了向技术人员倾斜的收入分配制度。随着市场竞争的加剧，如果公司不能持续完
善各类激励机制，可能面临核心技术人员流失的风险。
（2）技术泄密的风险
工艺流程设计和原材料配比是公司技术实力的主要体现，经过多年的研发与
生产，公司积累了大量聚酯薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关
的关键技术和工艺流程、设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非
专利技术均为公司拥有，但其转化为生产力与技术人员和生产人员的熟练掌握程
度密切相关。虽然目前公司已采取了多项措施以稳定员工队伍，包括主要技术人
员持有公司股份等方式使其切身利益与公司的长远发展紧密相连，但随着国内聚
酯薄膜行业的快速发展，聚酯薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋于激烈，如果
管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术泄密的风险。
四、2019 年度展望和经营计划
（一）行业竞争格局和发展趋势
先进高分子复合材料作为《国家“十三五”战略规划》新材料领域重点支持
鼓励发展的材料，在《中国制造 2025》重点领域技术发展中高性能膜材料作为新
材料也列入多项目计划鼓励支持发展，一些发达国家跨国企业也把高性能膜材料
发展作为工业中间新材料，抓在手中持续推进发展，聚酯薄膜作为当前工业中间
材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料，是一种绿色、环保、综合性能优异
的高分子薄膜材料，近年来，BOPET 产业发展迅速，行业产品种类繁多，市场应
用领域越来越广，因其机械强度高、刚性好、韧性强，绝缘性优良等多方面优异
性能，被广泛应用到包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑、装
饰装潢上，产品的专业化程度越来越高，差异化、特种化、高端化的产品供给模
式逐步形成，同时进一步应用于航天、光学、太阳能、电子、电工等高精尖技术
领域，推动了相关领域的材料革命和进步。
当前，行业市场竞争日趋激烈，国内聚酯薄膜需求稳定增长，行业企业利润
率合理提升，行业实现理性发展，处于平稳期，供需好转，盈利能力提升。功能
膜因其较高的利润率及更广阔的发展空间引起市场的广泛关注，BOPET 行业企业
在研发功能化薄膜新产品方面的投入不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场
的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。企业更加重视自身的市场定位和
竞争优势分析，各企业开始显现出较鲜明的产品专业化特色。特别是近几年来，
高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提高自主
创新能力，在光学薄膜基膜、光学用离型保护膜基膜、太阳能电池背板基膜、窗
膜基膜、有色膜、在线涂布膜等方面产品品种数量和质量有较大提升，产品在光
学、太阳能、建筑、电子、电工等高精尖技术领域的使用，未来仍将进一步向高
端化、精细化、专业化发展，创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、
加强精益管理、降低运营成本、走出自己的特色是企业未来努力的方向。
公司将通过持续创新，围绕产业升级，开展技术进步，坚持新发展理念，坚
持推进高质量发展，坚持以提高经济增长质量和效益为立足点，以创新带动潜能
发挥，加快技术创新，新产品开发，新市场拓展，强化各项基础管理，增强综合
管理能力，围绕“特色产品、功能性产品、高端产品”发展，加快企业转型升级，
调结构、提效益，实施品牌战略，以市场为导向，注重内涵与质量，从强化科技
引领，突出加强自主创新，扎实推进创新驱动，深入推进高性能新品研发，加快
结构调整，实现资源更高程度整合，创新发展，对外拓展，推动企业在膜材料制
造领域形成全面布局，逐步实现高端产品市场进口替代，目标全球高分子复合材
料研发领域形成竞争优势，全面提升企业的竞争实力。
1、在产品结构方面，国外大型跨国企业根据新兴产业的需求，占领了高端薄
膜的国际市场。当前，光学基膜产品的国内、国际市场被国外企业垄断，国内对
光学基膜的进口依存度较高。未来，国内包括液晶电视在内的电子产品持续快速
增长，国产的光学膜供给迫切需要加快步伐实现替代，为此，增加光学膜项目的
开发研究对提升下游的液晶显示器材等产业的国产化有着积极作用。
2、高阻隔性聚酯薄膜通过填料改性、多层复合、溅射等技术方式赋予聚酯薄
膜优良的水蒸气、氧气阻隔性，可以应用于节能、医疗和光电领域，市场前景广
阔。
3、热收缩聚酯薄膜主要在高端产品（出口产品）和领域中应用。当前国内市
场上，聚酯热收缩膜主要应用在电容器、电池商标、PET 瓶收缩标签等产品上，具
有方便、环保、有利于回收等特点，未来将逐步替代 PVC 热收缩膜。
4、智能窗膜是实现智能调控光热透反射特性的节能材料，它的调节仅利用自
然环境的温度变化就能实现对太阳能的自动调控的功能。夏天最大限度的控制的
减少热量的侵袭，冬天积极导入太阳光特别是其中的红外部分，减少资源和能源
的消耗。同时，玻璃窗膜在维护物玻璃的安全性、有效控制和减少玻璃爆裂及高
空坠落伤害等方面有着重要的作用。
（二）公司发展战略
围绕聚酯新材料产业，基于服务国家发展大战略，依靠创新，加快产品结构
调整，深入研究分析国内外经济形势和行业发展趋势，围绕高质量发展要求，以
落实“十三五”规划目标，从围绕高端产业，做好产业高端，积极实施创新驱动
战略，全方位夯实提升核心竞争能力，扎实推进“六大发展战略”，全力拓展“五
大板块”总体布局，以聚酯薄膜工业中间材料向功能性、高性能持续推动发展，
服务拓展应用到更多领域，以科技创新为引领，以人才集聚打造团队能力提升，
以落实智能制造推动平台建设，实现生产、技术和管理的深度融合，以板块带动，
实现上游发展拓展，夯实基础，打造新材料行业领先水平，努力提升公司市场竞
争力和可持续发展能力。
同时，聚焦拓展新业务范围，突出竞争优势，持续夯实发展现有业务和市场，
充分发挥资源优势，大力度推进提档升级，效益提升，并结合国内国际两个市场
布局，以市场国际化、技术人才国际化、企业国际化，深入推进高端产品的差异
化发展，积极延伸产业链，通过加快结构调整，实现资源更高程度整合，创新发
展，推动企业向国际一流先进高分子复合材料、光学材料、节能窗膜材料、信息
材料、新能源材料等领域实现新的更大突破，发展中持续领跑同行。
（三）公司经营计划
根据公司发展战略及 2019 年发展目标，结合公司的实际情况，公司在 2019
年的经营计划：2019 年，贯彻落实五大发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚
持以提高经济增长质量和效益为立足点，着力抓好自主创新，统筹推进五大板块
布局，着力加快结构调整总量突破，突出项目带动功能，夯实发展基础，增加新
增长点。2019 年计划销售增长 30%，预计实现净利润较上年增长。
五、公司董事会日常工作情况
董事会的会议情况
2018 年度，公司共召开了四次董事会和一次股东大会。会议的通知、召集及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018 年董事会召开了四次会议，具体情况如下：
（一）2018 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
（二）2018 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议《公司 2017 年度总经理工作报告》；
2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2018 年一季度报告》；
6、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
7、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
8、审议《公司 2017 年募集资金年度使用情况专项报告》；
9、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
11、审议《公司关于向银行申请不超过人民币 30 亿元授信额度的议案》；
12、审议《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
13、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
15、审议《公司关于终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》；
16、审议《江苏双星彩塑新材料股份有限公司还本付息管理制度》；
17、审议《公司关于终止投资控股河南卓立膜材料股份有限公司的议案》；
18、审议《关于会计政策变更的议案》；
19、审议《关于公司计提商誉减值的议案》；
20、审议《公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
（三）2018 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议关于《公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案
2、审议关于《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案
（四）2018 年 10 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，本次会
议审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及
各专门委员会议事规则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议
事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发
挥着积极的作用。
（1）审计委员会的履职情况
2018 年审计委员会召开了 5 次会议，对公司年度审计工作进行了跟踪调查，
并多次进行沟通，交换意见，督促会计师事务所的年报审计工作，就重点事项进
行了专门的讨论。检查和指导公司内部审计部的有关工作，听取了审计部有关报
告期半年报和其他内部专项审计报告的汇报；对于内部专项审计中发现的问题向
董事会做了说明，并对管理层的整改落实情况进行了监督，有效地履行了审计监
督的职能。
（2）薪酬委员会的履职情况
2018 年薪酬委员会召开了 2 次会议，薪酬委员会组织对董事和高管的总体薪
酬方案进行审议，组织 2018 年公司高管人员的薪酬考核，审查公司董事及高级管
理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评。
（3）提名委员会的履职情况
2018 年提名委员会召开了 2 次会议，讨论了公司的人才发展战略，向公司及
董事会推荐了合乎公司战略发展的董事和优秀经营管理人才，有利于为公司战略
转型提供了充足人才保证。
（4）战略委员会的履职情况
2018 年战略委员会召开了 2 次会议，对公司由产品结构调整、五大板块发展
等提出了建议，并与董事会其他成员进行了充分的讨论，提高了公司重大决策的
科学性，提升了重大投资决策的效率和质量。
独立董事履职情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2018 年度，公司共召开了四次董事会和一次股东大会，独立董事均按时出席
相应届次的董事会会议，并列席股东大会，未发生过缺席现象。独立董事能认真
仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了
赞成票。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公
司其它事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
2、报告期内独立董事发表独立意见的情况
序号 发表独立意见时间 董事会会议 发表的独立意见 意见类型
第三届董事会 关于第三届董事会第十七次会
1 2018 年 3 月 29 日 同意
第十七次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十八次会
2 2018 年 4 月 23 日 同意
第十八次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会 关于第三届董事会第十九次会
3 2018 年 8 月 7 日 同意
第十九次会议 议相关事项的独立意见
3、独立董事在公司董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会，并制定专门委员会议事规则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及
各专门委员会议事规则的相关规定。独立董事按照相应的议事规则运作，在公司
战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。
六、募集资金使用情况
报告期 累计变 累计变 尚未
本期已 已累计 尚未使用 闲置两
内变更 更用途 更用途 使用
募集年 募集 募集资 使用募 使用募 募集资金 年以上
用途的 的募集 的募集 募集
份 方式 金总额 集资金 集资金 用途及去 募集资
募集资 资金总 资金总 资金
总额 总额 向 金金额
金总额 额 额比例 总额
270,66 275,99 补充流动
2011 年 首发 0 0 0.00% 0 17.3
0.97 9.15 资金
定向 136,79 138,29 补充流动 1,844.
2014 年 381.91 18,000 18,000 13.16% 0
增发 3.94 8.03 资金 19
定向 196,75 54,675. 96,881. 109,2 募集专户
2017 年
增发 7.29 96 04 62.36 和理财
604,21 55,057. 511,17 109,2 1,861.
合计 -- 18,000 18,000 2.98% --
2.2 87 8.22 62.36 49
募集资金总体使用情况说明
1、首次发行募集资金 公司实际募集资金净额为 270660.97 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金
204497.97 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66192 万元，超
募资金 209807.15 万元投入使用，募集资金累计使用 275999.15 万元。2、2014 年非公开发行募集资金 公
司非公开发行股票实际募集资金净额为 136793.94 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，定向增发募集资金专
户项目支出累计 138298.03 万元。3、2017 年非公开发行募集资金 公司非公开发行股票实际募集资金净
额为 196757.29 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，定向增发募集资金专户项目支出累计 96881.04 万元。
七、本年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
321,348,433.81 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积金 31,930,090.79 元；加上以前年度未分配利润 902,629,778.82 元，本年度
实际可供投资者分配的利润为 1,192,048,121.84 元。
公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金红利 231,255,617.00 元
剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2018 年度不进行资本公积金转
增股本。
公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市
公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、公司开展投资者关系管理的具体情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制
度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：
（1）公司通过指定信息披露报纸和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大
信息；通过公司网站，全面介绍的组织、业务、产品、发展和企业文化状况，及
时报道公司新闻，给投资者提供更多了解公司情况的平台。
（2）认真做好投资者来访接待、登记工作，详细回复投资者来电咨询、电子
邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。2018 年，公司接待机构调
研后，均能按照监管部门的要求，恪守信息披露原则，一一解答了投资者所关心
的问题。
（3）报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台及时回复投资者提
出的问题，认真回答了投资者提出的问题。
九、其它需要披露的事项
报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯
网，未发生变更。
本报告经第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 15 日
