证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-017
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月10日（星期三）上午10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月10日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午
15:00 的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共22名，代表股份523,361,528股，占
公司股份总数的45.2626%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数
522,917,468股，占公司股份总数的45.22%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东15人，代表有表决权的股份数444,060股，占公司股份总数
的0.0384%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9566%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：523,166,228 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9627%；5,400 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0010%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,283,613 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431%；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0292%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
2
（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9566%；反 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 189,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：523,332,628 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9945%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431%；反 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 18,9900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
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总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9431%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（七）审议通过《公司 2018 年募集资金年度使用情况专项报告》
表决结果：523,166,228 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9627%；195,300
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0373%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,283,613 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0569%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；192,800
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0368%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431%；反对 192,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0434%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：523,163,128 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9621%；198,400
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0379%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,280,513 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9263%；反对 198,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0737%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
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（十）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币 39 亿元授信额度的议案》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9566%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（十一）审议通过《公司关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：523,140,228 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9577%；31,400
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0060%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,257,613 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8024%；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.01699%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（十二）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：523,142,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9582%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,260,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8159%；反对 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1564%；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（十三）逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》
（1）发行规模及方式
表决结果：523,125,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9549%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；206,900 股弃权，占与会有表决权股
5
份总数的 0.0395%。
中小投资者表决情况为：同意 18,243,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7240％；反对 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1564％；弃权 206,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1197％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）公司股东配售的安排
表决结果：523,134,628 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9566%；226,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0434%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,252,013 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7721％；反对 226,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2279％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）债券期限
表决结果：52,3142,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9582%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8167％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）债券利率及确定方式
表决结果：523,142,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9582%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
6
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8159％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）发行对象
表决结果：523,140,228 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9577%；31,400
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0060%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,257,613股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8024％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1699％；弃权189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）担保事项
表决结果：523,134,628 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9566%；226,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0434%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意18,252,013股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7721％；反对226,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.2279％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7
（7）募集资金的用途
表决结果：523,166,228 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9627%；195,300
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0373%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意18,283,613股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9431％；反对195,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0569％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）发行债券的上市
表决结果：523,142,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9582%；28,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0055%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8159％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1564％；弃权189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0277％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（9）偿债保障措施
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9566％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 189,900
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股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）决议有效期
表决结果：523,142,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9528%；2,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；215,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0413%。
中小投资者表决情况为：同意18,260,113股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8159％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157％；弃权215,900
股，占出席会议中小股东所持股份的1.1684％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案》
表决结果：523,168,728 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9632%；2,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；189,900 股弃权，占与会有表决权股
份总数的 0.0363%。
中小投资者表决情况为：同意 18,286,113 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9566％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 189,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
（十五）审议通过《关于制定<未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>的
议案》
表决结果：523,358,628 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9994%；2,900
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 18,479,013 股，占出席会议中小股东所持股份的
9
99.9843％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、独立董事述职情况
公司独立董事均向本次股东大会作了 2018 年度述职报告。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2018 年年
度股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 10 日
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