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公司公告

双星新材:第四届董事会第一次会议决议公告2019-05-16  

						证券代码:002585          证券简称:双星新材         公告编号:2019-032



            江苏双星彩塑新材料股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议于 2019 年 5 月 15 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开,会议由吴培
服先生主持。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。


    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定,第四届董事会成员一致
推选吴培服先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

     表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

     吴培服先生简历请见本公告附件。


    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定,经公司董事长吴培服先生提名,公司第四届董事会选举产生了董事会各专
门委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下:

     1、审计委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独
立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕女士五位董事组成,其中程银春先生为


                                    1
召集人;

     2、提名委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独
立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕女士五位董事组成,其中蓝海林先生为
召集人。

     3、薪酬与考核委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先
生(独立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕女士五位董事组成,其中程银春
先生为召集人。

     4、战略委员会由吴培服先生、蓝海林先生(独立董事)、程银春先生(独
立董事)、陈强先生(独立董事)、周海燕女士五位董事组成,其中吴培服先生为
召集人。

     表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

     经公司董事长吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资
格审核,公司第四届董事会决定聘任吴培服先生为公司总经理,任期与第四届董
事会任期一致。

     表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

     公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     吴培服先生简历请见本公告附件。


    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经
理吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第四
届董事会决定聘任吴迪先生、周海燕女士、杨淑侠女士、潘建忠先生、邹兆云先



                                     2
生、葛林先生、陆敬权先生、孙化斌先生、李平女士、朱小磊先生、丁炎森先生
为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    上述人员简历请见本公告附件。


       五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》


    根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理
吴培服先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第四届
董事会决定聘任周海燕女士为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。

    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    周海燕女士简历请见本公告附件。


       六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事长吴培服先生提名,董事会提
名委员会对被提名人进行任职资格审核,并经深圳证券交易所审核无异议;公司
第四届董事会决定聘任吴迪先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一
致。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    董事会秘书的联系方式如下:

    联系电话:0527-84252088


                                     3
    传真号码:0527-84253042

    邮箱:wudi@shuangxingcaisu.com

    通讯地址:江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    吴迪先生简历见本公告附件。


    七、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事
会决定聘任张桃女士为公司内部审计负责人(审计总监),任期与第四届董事会
任期一致。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    张桃女士简历见本公告附件。


    八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


    根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会决定聘任花蕾女士为公司证
券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与第四届董事会任期一致。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    证券事务代表的联系方式如下:

    联系电话:0527-84252088

    传真号码:0527-84253042

    邮箱:002585@shuangxingcaisu.com

    通讯地址:江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号

    花蕾女士简历见本公告附件。

                                     4
    本决议形成后,公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。



    特此公告



                                      江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                                                    董事会

                                             二〇一九年五月十五日




                                  5
附件:



    吴培服先生: 1961 年 10 月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,
全国工商联执委、江苏省人大代表 ,2005 年 4 月被国务院授予全国劳动模范称
号。1981 年参加工作,历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型
包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包
装有限公司执行董事,2001 年—2003 年在中国人民大学工商管理(MBA)班学
习,2010 年 3 月在清华大学创新管理高级研修班学习。现任本公司董事长、总
经理。

     吴培服先生为公司的控股股东,现直接持有公司股份315,946,969股,与公
司董事、董事会秘书、副总经理吴迪为父子关系,与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;为宿迁市迪智成投资咨询有限公司及宿迁市启恒投资有限公司
控股股东,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最
高人民法院网查询,吴培服先生不属于“失信被执行人”。

    吴迪先生: 1982 年 9 月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2009
年 2 月至 2010 年 5 月担任宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司董事、
董事会秘书、副总经理。

     吴迪先生与公司控股股东吴培服为父子关系,与公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系;现直接持有公司股份67,255,646股,通过宿迁市迪智成投资
咨询有限公司间接持有公司股权,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,吴迪先生不属于“失信被执行人”。

    周海燕女士: 1975 年 1 月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装
有限公司副总经理、财务经理。现任本公司副总经理、财务总监、董事。

     周海燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股
份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的
其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门


                                    6
的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,周海燕女士不属于“失信
被执行人”。


     杨淑侠女士:1966年1月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市彩塑包装有
限公司副总经理。现任公司副总经理。

     杨淑侠女士与公司高管邹兆云先生为夫妻关系;与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系;未直接持有公司股份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接
持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关
联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高
人民法院网查询,杨淑侠女士不属于“失信被执行人”。


     潘建忠先生:1972年11月出生,中国籍,本科学历。历任宁波包装材料有
限公司技术部副经理、江苏琼花集团副总经理、宿迁市彩塑包装有限公司副总经
理。现任公司副总经理。

     潘建忠先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股
份,通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份
的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,潘建忠先生不属于“失
信被执行人”。


     邹兆云先生:1966年4月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市卫生局员工、
宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。现任公司副总经理。

     邹兆云先生与公司高管杨淑侠女士为夫妻关系;与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系;未直接持有公司股份,通过宿迁市迪智成投资咨询有限公
司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不
存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经最高人民法院网查询,邹兆云先生不属于“失信被执行人”。



                                     7
     葛林先生:1975年10月出生,中国籍,专科学历。历任宿迁市制鞋总厂车
间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。

     葛林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股份,
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其
他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,葛林先生不属于“失信被执
行人”。


     陆敬权先生:1980年10月出生,中国籍,专科学历。历任宿迁市彩塑包装
有限公司项目经理。现任公司副总经理。

     陆敬权先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股
份,通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以
上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,陆敬权先生不属
于“失信被执行人”。


     孙化斌先生:1965年9月出生,中国籍,高中学历。历任宿迁市铝合金厂电
工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。现任公司副总经理。

     孙化斌先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未持有公司股份,
与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查
询,孙化斌先生不属于“失信被执行人”。


     李平女士:1983年6月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限
公司总经理助理,现任公司副总经理。

     李平女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股份,
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其


                                     8
他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,李平女士不属于“失信被执
行人”。

     朱小磊先生: 1988年3月出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历。
历任江苏双星彩塑新材料股份有限公司工程技术中心工程师、光学膜研究所主
任、项目经理、总经理助理,现任公司副总经理。

     朱小磊先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股
份,与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未
受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网
查询,朱小磊先生不属于“失信被执行人”。

     丁炎森先生: 1984年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。
历任江苏双星彩塑新材料股份有限公司项目主管、总经办副主任。现任公司副总
经理。

     丁炎森先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股
份,通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以
上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,丁炎森先生不属
于“失信被执行人”。


     张桃女士:1985年3月出生,中国籍,本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限
公司财务辅助会计,现任公司内审部负责人。

     张桃女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未直接持有公司股份,
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权,与公司持有5%以上股份的其
他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,张桃女士不属于“失信被执
行人”。



                                  9
     花蕾女士:1990年4月出生,中国籍,本科学历。现任公司证券事务代表。

    花蕾女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未持有公司股份,与
公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系;未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,
花蕾女士不属于“失信被执行人”。




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