证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2017-140 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议 的情况; 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于 2017 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项,并于 2017 年 10 月 10 日发出 了股东大会提示性公告。 2、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2017年10月16日(星期一)下午14:00 时 网络投票时间为:2017年10月15日-2017年10月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年10 月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任 意时间。 3、现场会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1 6、现场会议主持人:公司董事长冯全宏先生; 7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 524,386,976 股,占上市公司总 股份的 50.3262%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 524,386,976 股, 占上市公司总股份的 50.3262%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占 上市公司总股份的 0.0000%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份 的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 二、议案审议表决情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如 下: 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权2/3以上通过。 2 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》; 2.01 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.02 发行股份及支付现金购买资产——发行方式 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.03 发行股份及支付现金购买资产——发行对象和认购方式 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 3 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.04 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的定价基准日、定价依据 与发行价格 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.05 发行股份及支付现金购买资产——发行数量 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 4 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.06 发行股份及支付现金购买资产——限售期安排 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.07 发行股份及支付现金购买资产——拟购买资产期间损益安排 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.08 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排 5 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.09 发行股份及支付现金购买资产——上市地点 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.10 发行股份及支付现金购买资产——未分配利润的安排 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 6 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.11 发行股份及支付现金购买资产——本次发行股份及支付现金购买资产 决议有效期 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.12 发行股份募集配套资金——发行股票的种类和面值 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.13 发行股份募集配套资金——发行价格及定价原则 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.14 发行股份募集配套资金——发行数量 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.15 发行股份募集配套资金——限售期安排 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 8 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.16 发行股份募集配套资金——上市地点 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.17 发行股份募集配套资金——募集配套资金用途 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 9 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.18 发行股份募集配套资金——未分配利润的安排 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 2.19 发行股份募集配套资金——决议有效期 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 10 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条 规定的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 11 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条 规定的重组上市的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 7、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方 行为的通知>第五条相关标准的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 12 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、< 发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议>的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议>的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 13 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 10、审议《关于<浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 14 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 13、审议《关于同意本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 14、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期 回报风险提示及填补措施的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 15 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 15、审议《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 16 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权 2/3 以上通过。 17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 同意524,386,976股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议 中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师到会见证了围海股份 2017 年第六次临时 股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2017 年第六次临时股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司2017年第六次临时股东大会决议》; 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2017年第六次临时股东大会的法律意 见书。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十月十七日 17