证券代码：002586               证券简称：围海股份             公告编号：2018-107


               浙江省围海建设集团股份有限公司
          第五届董事会第三十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
七次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，
董事会于 2018 年 7 月 19 日以通讯方式召开。公司现有董事 6 名，6 名董事参加
了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
       一、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金向
全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议
案》
       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金向全资子公
司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告》（公告编
号 2018-108）。


    备查文件
    第五届董事会第三十七次会议决议


       特此公告。


                                             浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一八年七月二十日