证券代码：002586            证券简称：围海股份            公告编号：2018-110


              浙江省围海建设集团股份有限公司
         第五届董事会第三十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
八次会议通知于 2018 年 8 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，
董事会于 2018 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中：蔡宁、黄董良、陈农以通讯方式参加
会议并表决。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
    一、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2018 年半年度报告>
及摘要》；
    2018 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），同时公司 2018 年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    二、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》；
    具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》（公告编号 2018-113）。
    四、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对孙公司减资的
议案》；
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于对孙公司减资的公告》
（公告编号 2018-114）。
    特此公告。




                                       浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一八年八月三十一日