证券代码：002586            证券简称：ST 围海            公告编号：2019-111


                   浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于董事会收到控股股东提请召开临时股东大会的函的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11
月13日收到公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）
《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的函》。

    截至函件发出之日，围海控股共计持有公司股票49,269.72万股，占公司总
股本的43.06％。围海控股现提请公司董事会召开2019年第三次临时股东大会，
并审议以下提案：
    1、关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案；
    2、关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案；

    3、关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案；
    4、关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案；
    5、关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案；
    6、关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案；
    7、关于选举冯婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的提案；

    8、关于选举沈晓冰先生为公司第六届董事会非独立董事的提案；
    9、关于选举张人杰女士为公司第六届董事会非独立董事的提案；
    10、关于选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
    11、关于选举唐建新先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
    12、关于选举马洪先生为公司第六届董事会独立董事的提案；

    13、关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案；
    14、关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案；
    15、关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案；
    16、关于选举王少钦先生为公司第六届监事会监事的提案；
    17、关于选举郑云瑞先生为公司第六届监事会监事的提案；
    18、关于选举邵宁峰先生为公司第六届监事会监事的提案。

    围海控股提出罢免公司现任董、监事的理由是相关董、监事没有履行其作为
董、监事应当尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董、监事职务，并提名了
新的董、监事候选人。鉴于事态紧急及重大，公司董事会已发函向控股股东求证
相关事项的真实性，并要求补充提供相关董、监事没有履行应尽责任和义务的详
细情况。

    根据公司《章程》第五十七条规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。公司董事会将在法律规定期限内对
上述事项予以审议，并及时履行相应的信息披露义务。

    备查文件
    1、《关于提请召开围海股份 2019 年第三次临时股东大会的函》
    2、《关于浙江围海控股集团有限公司提请公司董事会召开 2019 年第三次临
时股东大会的法律意见书》
    3、《求证函》


    特此公告。


                                      浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一九年十一月十四日