证券代码：002587        证券简称：奥拓电子       公告编号：2018-057



                 深圳市奥拓电子股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2018年7月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了
第二十八次会议。通知已于2018年6月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通
过了以下议案：

    一、《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

    《关于为全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，公司开通募集资金专项存储账户，用于募集
资金的存储和使用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的
情况下，使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围及使
用期限内，资金可以滚动使用。

    《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《广发证券股份
有限公司关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露报刊《证券时报》和
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二〇一八年七月三日