证券代码：002587            证券简称：奥拓电子             公告编号：2019-028



                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议
室举行了第三次会议。会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方
式通过了以下议案：

    一、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

    《公司2018年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    二、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

    公 司 2018 年 度 实 现 营 业 收 入 1,573,372,443.96 元 ； 实 现 营 业 利 润
205,541,821.40元；实现归属于上市公司股东的净利润179,662,312.16元。截至
2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 2,269,113,061.88 元 , 所 有 者 权 益
1,293,750,592.67元，其中归属于母公司的所有者权益1,269,739,475.33元。上
述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    三、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东
的净利润为179,662,312.16元，母公司净利润为 29,227,477.13 元。以2018年
度母公司净利润29,227,477.13元为基数，提取10%法定公积金2,922,747.71元，
加期初未分配利润199,955,528.48元后，减去报告期内分配利润61,121,483.40
元，2018年度可供股东分配的利润为165,138,774.50元。

    2018年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激
励计划限制性股票回购注销股数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元
（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年
度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股
票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现
金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预
案进行调整。《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    四、《关于<公司 2018 年年度报告>及<公司 2018 年年度报告摘要>的议案》

    监事会对《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》进行审核
后，一致认为：《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    五、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报
刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发
证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    六、《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》

    《公司2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    七、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

    公司编制2019年度财务预算，2019计划实现净利润2.34亿元~2.70亿元，相
比去年增长30.24%~50.28%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否
实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请
投资者特别注意）。
    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    八、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

    表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

    1、公司监事会主席邱荣邦先生2018年年度薪酬

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

    2、公司原监事黄斌先生2018年年度薪酬

    表决结果：同意３票，反对0票，弃权0票。

    3、公司监事颜春晓女士2018年年度薪酬

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，严
格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，
体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构，聘期一年。

    《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    十、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安
全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受
益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相
关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。



    特此公告。




                                         深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                   监事会

                                           二〇一九年三月二十九日