证券代码：002587         证券简称：奥拓电子           公告编号：2019-047



                   深圳市奥拓电子股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年5月9日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议
室举行了第五次会议。通知已于2019年5月8日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议
通过了以下议案：

    一、《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案（调
整后）》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草
案）》、《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司
2016年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，同意董事会根据公
司2016年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的激励对象
办理解锁事宜。同时，由于黄永忠先生于2019年1月23日被选举为公司监事，根
据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，黄永忠先生已获授的第三
个解锁期的限制性股票需公司回购注销，2016 年股权激励计划首次授予第三个
解锁期解锁人数由120人调整为119人，解锁股份由201.285万股调整为192.285
万股。
    杨四化先生为关联董事，回避表决。

    公司独立董事、广东信达律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会
对本次可解锁的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告（调整
后）》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。

    特此公告。




                                           深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                     董事会

                                                二〇一九年五月九日