证券代码：002587          证券简称：奥拓电子          公告编号：2019-055




                    深圳市奥拓电子股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年6月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议
室举行了第六次会议。会议通知已于2019年5月31日以专人送达或电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方
式通过了以下议案：

    一、《关于公司注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会对本次注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核
实，认为：根据《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司本次对
已离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权共计 379,950 进行注销；由于公
司 2018 年度业绩考核指标未达到公司《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》
规定的行权条件，公司对首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权
期未达行权条件对应股票期权共计 2,489,825 进行注销。本次关于注销部分股票
期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次注销行为。

    《公司关于注销公司 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见
指定 信 息 披 露 报 刊 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

    《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公
司股权激励相关事项的的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，公司监事会同意千百辉拟对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型
理财产品等，以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12
个月内可滚动使用。

    独立财务顾问广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、 《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为：董事会确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办
法》以及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予的相关规定，
同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政
处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为
公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计
划规定的获授条件。

    本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。




             深圳市奥拓电子股份有限公司

                      监事会

                 二〇一九年六月六日