证券代码：002587          证券简称：奥拓电子     公告编号：2019-105




                 深圳市奥拓电子股份有限公司
          关于项目合作暨关联交易补充说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    2019年11月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于项目合作

暨关联交易的议案》（以下简称“本议案”），公司董事长吴涵渠先生作为关联董
事，进行了回避表决。具体内容详见公司于2019年12月2日在巨潮资讯网披露的
《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编码：2019-099）。本次董事会召
开前，公司董事沈永健先生已知晓《关于项目合作暨关联交易的议案》内容，对
该议案表示赞成，并委托吴涵渠董事进行投票。根据相关规定，在审议关联交易

事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。鉴于公司本次董事会另外
有7名无关联关系董事对该议案投赞成票，因此，本次非关联董事委托关联董事
参会表决不会对《关于项目合作暨关联交易的议案》的表决结果产生实质影响。

    公司今后将加强对相关法律法规的学习理解，避免此类事项的再次发生，对
于上述事项给投资者带来的不便表示歉意。

    特此公告。

                                            深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇一九年十二月二日