证券代码：002588              证券简称：史丹利              公告编号：2018-053

                      史丹利农业集团股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2018 年 8 月 23 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会
议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2018 年 8 月
12 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士
现场出席会议并表决，独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯方式表决。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要。
    《2018 年半年度报告》全文及摘要请见公司于 2018 年 8 月 24 日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    为进一步规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳
健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制
定此制度。
    详细内容请见公司于2018年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                  史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十三日