证券代码：002588               证券简称：史丹利             公告编号：2019-005

                      史丹利农业集团股份有限公司

                      关于变更公司财务负责人的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财
务负责人祖林海先生递交的书面辞职报告，祖林海先生因工作调整原因，不再担
任公司财务负责人职务，辞职后，祖林海先生将继续在公司任职。
    截至公告日，祖林海先生持有公司股份 180,000 股，祖林海先生承诺辞职后
将严格遵守相关法律法规对股份变动的规定。祖林海先生的辞职不会影响公司相
关工作的开展，公司对祖林海先生在任职期间做出的贡献表示感谢！
    经公司总经理高进华先生提名，董事会提名委员会审核，公司召开于 2019
年 3 月 14 日的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司财务负责
人的议案》，同意聘任陈桂芳女士（个人简历见附件）为公司财务负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司董事会薪
酬与考核委员会拟定的方案，确定陈桂芳女士税前薪酬为每年 40 万元人民币。
    公司独立董事就变更公司财务负责人的议案发表了同意的独立意见，详细内
容请见公司于 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于变更公司财务负责人及确定新聘任财务负责人薪酬的独立意见》。


    特此公告。




                                          史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年三月十四日
附件：

                         陈桂芳女士个人简历
    陈桂芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，工商管理
硕士学位，ACCA 资深会员。1999 年 8 月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺
旺集团），历任财务处副处长、休闲食品事业群财务行政中心副总经理、财务管
理处处长、京津大区营业部总经理等高阶主管职务，主要负责统筹旺旺集团财务
管理相关各项工作。陈女士拥有 20 年大型企业综合财务管理经验，熟悉包括预
算及成本控制管理、会计核算、税务筹划管理、财务营运分析等财务模块。陈女
士于 2018 年 11 月加入公司，目前担任公司财务负责人。
    截至目前，陈桂芳女士未持有公司股份，陈桂芳女士及其直系亲属不在公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职，陈桂芳女士与公司控股股东、实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。