证券代码：002588               证券简称：史丹利             公告编号：2019-037

                     史丹利农业集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会

议于 2019 年 8 月 20 日 17 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室
召开。会议应到 5 人，实到 5 人。股东代表监事密守洪先生、闫临康先生、王恒
敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表决。会议由股东
代表监事密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    经全体监事认真审议，会议形成决议如下：
    1、审议通过了《关于豁免第五届监事会议第一会议通知的议案》。
    同意公司于 2019 年 8 月 20 日召开第五届监事会第一次会议，并豁免本次监
事会通知。

    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
    选举密守洪先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，
自本次监事会审议通过之日起生效，密守洪先生简历请见附件。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                          史丹利农业集团股份有限公司监事会

                                                       二〇一九年八月二十日
附件：
                            密守洪先生简历
    密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1963 年 9 月出生，经济师。

密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰
化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司
副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司监事，山东奥德鲁生物科技有限
公司监事，临沂雅利化肥有限公司监事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化
肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限

公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹
利化肥丰城有限公司监事， 史丹利化肥定西有限公司监事， 史丹利化肥扶余有
限公司监事，史丹利扶余农业有限公司监事，轮台县史丹利化肥有限公司监事，
史丹利化肥销售有限公司监事， 史丹利农业服务有限公司监事，蚯蚓测土实验
室（山东）有限公司监事， 临沭县史丹利小额贷款有限公司监事， 临沂史丹利

房地产开发有限公司董事、总经理。
    截至目前，密守洪先生持有公司股份 48,903,760 股，占公司股份总数的
4.23%，密守洪先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
密守洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，
不属于失信被执行人。