证券代码：002588               证券简称：史丹利             公告编号：2019-036

                     史丹利农业集团股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第五届董事会

第一次会议于 2019 年 8 月 20 日下午 16 时 30 分时在山东省临沂市临沭县史丹利
路史丹利办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人。非独立董事高文班先生、高进华先生、古荣彬先生、独立董
事武志杰先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生以通讯方式表决。公司
部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由高文班先生主持。本次会议的

通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知的议案》。

    同意公司于 2019 年 8 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，并豁免本次董
事会通知。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
    选举高文班先生为公司第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任

期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
    选举高进华先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相
同，自本次董事会审议通过之日起生效。

    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
    （1）选举高文班先生、高进华先生、武志杰先生（独立董事）为第五届董
事会战略委员会成员，高文班先生为主任委员。
    表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

    （2）选举李文峰先生（独立董事）、武志杰先生（独立董事）、高文班先
生为第五届董事会审计委员会成员，李文峰先生（独立董事）为主任委员。
    表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
    （3）选举李文峰先生（独立董事）、武志杰先生（独立董事）、高进华先
生为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，李文峰先生（独立董事）为主任委员。

    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    （4）选举武志杰先生（独立董事）、李文峰先生（独立董事）、高文班先
生为第五届董事会提名委员会成员，武志杰先生（独立董事）为主任委员。
    表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
    上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通

过之日起生效。
    5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任高进华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董
事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于 2019 年 8

月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管
理人员的独立意见》。
    表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任张磊先生、古荣彬先生、胡照顺先生、靳职武先生和崔玉满先生为

公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年8月
21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理
人员的独立意见》。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
    同意聘任陈桂芳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同，自本
次董事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于2019年8月

21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理
人员的独立意见》。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任胡照顺先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本

次董事会审议通过之日起生效。
    董事会秘书联系方式：
    地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
    邮编：276700
    电话：0539-6263620

    传真：0539-6263620
    邮箱：huzhaoshun@shidanli.cn
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任陈钊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本

次董事会审议通过之日起生效。
    证券事务代表联系方式：
    地址：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
    邮编：276700
    电话：0539-6263620

    传真：0539-6263620
    邮箱：chenzhao@shidanli.cn
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。




             史丹利农业集团股份有限公司董事会
                         二〇一九年八月二十日
附件：
    高文班先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年 5 月出生，汉族，中
共党员，经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司经理，临沭县华丰化肥厂

厂长，临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理，临沂市华丰化肥有限公司董事
长兼总经理，华丰化肥有限公司董事长等，现任史丹利农业集团股份有限公司董
事长，山东华丰化肥有限公司执行董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。
    截至目前，高文班先生持有公司股份 264,518,800 股，占公司股份总数的
22.86%，高文班先生与高进华先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙

粉女士、高文都先生共同为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，高文班先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，汉族，硕
士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理，华丰化肥有限公
司总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司董事会董事、总经理，临沂雅利

化肥有限公司董事长兼经理，临沭县史丹利小额贷款有限公司董事长，山东史丹
利复合肥工程技术研究中心有限公司执行董事兼经理，山东华丰化肥有限公司经
理，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董
事长，山东史丹利景城房地产开发有限公司董事，宁陵华丰房地产开发有限公司
执行董事，临沂华丰投资有限公司执行董事，宜昌华西矿业有限责任公司董事。

    截至目前，高进华先生持有公司股份 174,435,840 股，占公司股份总数的
15.08%，高进华先生与高文班先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙
粉女士、高文都先生共同为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，高进华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，博士。张磊
先生先后担任山东科技大学理学院讲师、基建处副处长，史丹利化肥股份有限公
司总经理助理，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理，史丹利化肥销售有
限公司执行董事、总经理。
    截至目前，张磊先生持有公司股份 1,718,800 股，占公司股份总数的 0.15%，

张磊先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，张磊
先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在
关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张磊先生不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行
人。
    古荣彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，大专学历。

古荣彬先生于 1999 年 11 月份进入公司，先后担任公司销售分公司业务员、区域
经理、大区经理、公司销售总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。
    截至目前，古荣彬先生持有公司股份 318,000 股，占公司股份总数的 0.03%，
古荣彬先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，古
荣彬先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，古荣彬先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信
被执行人。
    胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，硕士研究
生。胡照顺先生 2005 年 9 月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务

代表、总经理助理等职务，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理、董事会
秘书，临沂华丰投资有限公司监事，湖北中孚化工集团有限公司董事，蚯蚓测土
实验室（山东）有限公司董事长、总经理。胡照顺先生于 2011 年 4 月 29 日取得
了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表

资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。
    截至目前，胡照顺先生持有公司股份 231,534 股，占公司股份总数的 0.02%，
胡照顺先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，胡
照顺先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，胡照顺先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信

被执行人。
    靳职武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，本科学历。
靳职武先生 2002 年 7 月参加工作，先后担任山西安特生物制药股份有限公司
财务主管，富士康科技集团镁合金事业处经管课长，烟台欣和味达美食品有限公
司生产经营管理部经理、生产管理本部总监，现任史丹利农业集团股份有限公司

副总经理，分管生产、安全环保、质量及工程相关业务。
    截至目前，靳职武先生未持有公司股份，靳职武先生及其直系亲属不在公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职，靳职武先生与公司控股股东、实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    崔玉满先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，工商管理
硕士学位。崔先生在快销品行业具有 24 年经验，分别于 1994 年至 1998 年就职
于柯莱雅食品经营公司和上海鹏莱事业有限公司担任业务经理，1998 年 4 月开
始就职于中国旺旺控股有限公司（旺旺集团）历任行销企划处处长、通路发展事

业部总经理、开心散装事业部总经理、乳品事业部总经理、饮品事业部总经理、
营运总处特别助理等多个高阶主管职务，主要负责「旺旺大礼包」、「开心」散装、
旺仔牛奶、o 泡果奶等系列产品经营管理及发展工作。崔先生于 2018 年 3 月加
入公司，目前担任公司副总经理。
    截至目前，崔玉满先生未持有公司股份，崔玉满先生及其直系亲属不在公司

控股股东、实际控制人及其附属企业任职，崔玉满先生与公司控股股东、实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    陈桂芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，工商管理
硕士学位，ACCA 资深会员。1999 年 8 月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺

旺集团），历任财务处副处长、休闲食品事业群财务行政中心副总经理、财务管
理处处长、京津大区营业部总经理等高阶主管职务，主要负责统筹旺旺集团财务
管理相关各项工作。陈女士拥有 20 年大型企业综合财务管理经验，熟悉包括预
算及成本控制管理、会计核算、税务筹划管理、财务营运分析等财务模块。陈女
士于 2018 年 11 月加入公司，目前担任公司财务负责人。

    截至目前，陈桂芳女士未持有公司股份，陈桂芳女士及其直系亲属不在公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职，陈桂芳女士与公司控股股东、实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    陈钊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，本科学历。
陈钊先生于 2010 年进入公司，2013 年至今担任史丹利农业集团股份有限公司证
券事务代表。陈钊先生于 2012 年 1 月 18 日取得了深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》

等有关规定。
    截至目前，陈钊先生未持有公司股份，陈钊先生及其直系亲属不在公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职，陈钊先生与公司控股股东、实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。