证券代码：002588              证券简称：史丹利              公告编号：2019-039

                      史丹利农业集团股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 26 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室
以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 16
日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董
事 5 人，实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生、独
立董事武志杰先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生以通讯方式表决。
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要。
    《2019 年半年度报告》全文及摘要请见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用
于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以
后期间的财务报表。
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定，对相关会计政策进行的合理变更，
符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
    详细内容请见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-043）。
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字的第五届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                         史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年八月二十六日