证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2017-041

                       瑞康医药股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。



    瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 30 日在
烟台市机场路 326 号公司四楼会议室召开第三届监事会第六次会议。会议由监事
会主席刘志华主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成
如下决议：

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
     为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项
目的正常进行前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000 元临时
性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12
个月。若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该
部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目
实施进度。
    公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资
金使用效率,降低公司财务费用，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
    同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000 元临时性补充公司
日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。


特此公告。




                                            瑞康医药股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              2017 年 8 月 31 日




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