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公司公告

瑞康医药:2017年第三次临时股东大会决议的公告2017-09-16  

						证券代码:002589             证券简称:瑞康医药             公告编号:2017-045



                       瑞康医药股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


    一、    重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、    会议通知情况
    《瑞康医药股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》在
2017 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上已经披露。
    三、    会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 15:00
    3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室
    4、会议主持人:董事长韩旭先生
    5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的
规定。
    四、    会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 202,877,006 股,占公司
有表决权股份总数 13.4828%。其中:
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份 201,214,174 股,
占公司有表决权股份总数 13.3723%;
    2、参加网络投票表决的股东共 2 人,代表股份 1,662,832 股,占公司有表
决权股份总数 0.1105%;


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    本次会议中小股东 9 人,代表股份 5,935,109 股,占公司有表决权股份总数
0.3944%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、      会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表
决结果如下:
       1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议
案》
    表决情况:同意 202,874,206 股,反对 2800 股,弃权 0 股,分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9986%、0.0014%、0%。
    其中,中小股东总表决情况:同意 5,932,309 股,反对 2800 股,弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9528%、0.0472%、0%。
    表决结果:通过。
       六、   律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。 法律意见书》
认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审
议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法
有效。
    七、      会议备查文件
    1、《瑞康医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                    瑞康医药股份有限公司
                                                      2017 年 9 月 16 日


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