证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2017-057



                       瑞康医药股份有限公司
           2017 年第四次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


    一、    重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、    会议通知情况
    《瑞康医药股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》在
2017 年 12 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上已经披露。
    三、    会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2017 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00
    3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
    4、会议主持人：董事长韩旭先生
    5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的
规定。
    四、    会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 199,776,379 股，占公司
有表决权股份总数 13.2767%。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 197,985,347 股，
占公司有表决权股份总数 13.1577%；
    2、参加网络投票表决的股东共 5 人，代表股份 197,985,347 股，占公司有
表决权股份总数 0.1190%；

                                      1
    本次会议中小股东 9 人，代表股份 2,834,482 股，占公司有表决权股份总数
0.1884%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、    会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
    表决情况：同意 199,776,379 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,834,482 股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于公司公开发行可续期公司债券方案（面向合格投资者）
的议案》
    本议案进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
    （一）发行规模和发行方式
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （二）票面金额和发行价格
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （三）债券利率及其确定方式


                                     2
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （四）债券期限、还本付息方式及其他具体安排
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （五）募集资金用途
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （六）发行对象及向本公司股东配售的安排
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （七）赎回条款或回售条款
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。


                                   3
    （八）增信方式
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （九）延期支付利息权及其限制
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （十）偿债保障措施
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （十一）承销方式
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    （十二）上市安排
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。


                                   4
表决结果：通过。
    （十三）决议有效期
    表决情况：同意 199,666,679 股，反对 0 股，弃权 109,700 股（因未投票默
认弃权），分别占出席会议的表决权股份数的 99.9451%、0%、0.0549%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,724,782 股，反对 0 股，弃权 109,700
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 96.1298%、0%、3.8702%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公开发行公司
债券相关事宜的议案》
    表决情况：同意 199,776,379 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 2,834,482 股股，反对 0 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0％。
    表决结果：通过。
    六、   律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。 法律意见书》
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审
议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法
有效。
    七、   会议备查文件
    1、《瑞康医药股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2017 年第四次临时股
东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                     瑞康医药股份有限公司
                                                       2017 年 12 月 26 日


                                    5