证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2018-028

                        瑞康医药股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。


    瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知
于 2018 年 5 月 11 日以书面形式发出，2018 年 5 月 14 日上午以通讯表决的方式
召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
    为进一步拓宽融资渠道，满足公司中长期发展的资金需要，降低融资成本，
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元）的中期票据。每期中期票据发行期限不超过 5 年，可一次性发行或分
期发行。
    本议案以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是执行财政部的相关规定，由于会计准则的颁布或修
订，公司需对原会计政策进行相应变更。
    具体详见《关于会计政策变更的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，
于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    备查文件：
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事对会计政策变更的独立意见 。


    特此公告。

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    瑞康医药股份有限公司
        董   事   会
      2018 年 5 月 15 日




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