瑞康医药:2018年第一次临时股东大会决议的公告2018-09-11
证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2018-052
瑞康医药股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》于
2018 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2018 年 9 月 10 日(星期一)下午 15:00
3、会议召开地点:山东省烟台市机场路 326 号,公司四楼会议室
4、会议主持人:董事长韩旭先生
5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 499,020,457 股,占公司有
表决权股份总数 33.1639%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 497,357,725 股,
占公司有表决权股份总数 33.0534%;
2、参加网络投票表决的股东共 2 人,代表股份 1,662,732 股,占公司有表
决权股份总数 0.1105%;
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本次会议中小股东 7 人,代表股份 14,212,501 股,占公司有表决权股份总
数 0.9445%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表
决结果如下:
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决情况:同意 499,020,457 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意 14,212,501 股,反对 0 股,弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意 499,020,457 股,反对 0 股,弃权 0 股,分别占出席会议的
表决权股份数的 100%、0%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意 14,212,501 股,反对 0 股,弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。
表决结果:通过。
3、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》
表决情况:同意 499,017,757 股,反对 2,700 股,弃权 0 股,分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9995%、0.0005%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意 14,209,801 股,反对 2,700 股,弃权 0
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果:通过。
4、审议通过了《关于授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资
产证券化发行相关事宜的议案》
表决情况:同意 499,017,757 股,反对 2,700 股,弃权 0 股,分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9995%、0.0005%、0%。
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其中,中小股东总表决情况:同意 14,209,801 股,反对 2,700 股,弃权 0
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果:通过。
5、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决情况:同意 499,017,757 股,反对 2,700 股,弃权 0 股,分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9995%、0.0005%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意 14,209,801 股,反对 2,700 股,弃权 0
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%、0.0190%、0%。
表决结果:通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果
合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的律师见证法律意见书》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
2018 年 9 月 11 日
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