证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-008



                   瑞康医药集团股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


    一、     重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、     会议通知情况
    《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》于 2019 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
    三、     会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 15:00
    3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
    4、会议主持人：董事会秘书周云
    5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
    四、     会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 204,068,461 股，占公司
有表决权股份总数 13.5620%。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 198,707,507 股，
占公司有表决权股份总数 13.2057%；
    2、参加网络投票表决的股东共 7 人，代表股份 5,360,954 股，占公司有表
决权股份总数 0.3563%；

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    本次会议中小股东 9 人，代表股份 7,126,564 股，占公司有表决权股份总数
0.4736%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、     会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
    1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 204,063,861 股，反对 4600 股，弃权 0 股，分别占出席会
议的表决权股份数的 99.9977%、0.0023%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,121,964 股，反对 4600 股，弃权 0 股,
分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9355%、0.0645%、0％。
    表决结果：通过。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 204,067,761 股，反对 700 股，弃权 0 股，分别占出席会议
的表决权股份数的 99.9997%、0.0003%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 7,125,864 股，反对 700 股，弃权 0 股, 分
别占出席会议中小股东所持股份的 99.9902%、0.0098%、0%。
    表决结果：通过。
    六、     律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会
议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果
合法有效。
    七、     会议备查文件
    1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书》




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特此公告。




                 瑞康医药集团股份有限公司
                       2019 年 1 月 19 日




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