证券代码：002589             证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-099



                   瑞康医药集团股份有限公司
           2019 年第五次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述和重大遗漏。


    一、     重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    二、     会议通知情况
    《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通
知》于 2019 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

    三、     会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00
    3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
    4、会议主持人：董事会秘书周云女士

    5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文
件的规定。
    四、     会议出席情况

    参加表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 222,468,030 股，占公司
有表决权股份总数 14.7848%。其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 190,059,163 股，
占公司有表决权股份总数 12.6310%；
    2、参加网络投票表决的股东共 10 人，代表股份 32,408,867 股，占公司有

表决权股份总数 2.1538%；

                                      1
    本次会议中小股东 13 人，代表股份 34,976,133 股，占公司有表决权股份
总数 2.3244%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事

务所律师出席本次股东大会进行见证。
    五、   会议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表
决结果如下：
     1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》

    表决情况：同意 222,463,030 股，反对 5,000 股，弃权 0 股，分别占出席
会议的表决权股份数的 99.9978%、0.0022%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,971,133 股，反对 5,000 股，弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9857%、0.0143%、0%。
    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进
行减少的议案》
    表决情况：同意 222,317,030 股，反对 151,000 股，弃权 0 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9321%、0.0679%、0%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,825,133 股，反对 151,000 股，弃

权 0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.5683%、0.4317%、0%。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
    表决情况：同意 222,463,030 股，反对 5,000 股，弃权 0 股，分别占出席
会议的表决权股份数的 99.9978%、0.0022%、0%。

    其中，中小股东总表决情况：同意 34,971,133 股，反对 5,000 股，弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9857%、0.0143%、0%。
    表决结果：通过。
    4、审议通过了《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》
    表决情况：同意 222,448,030 股，反对 20,000 股，弃权 0 股，分别占出

席会议的表决权股份数的 99.9910%、0.0090%、0%。


                                     2
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,956,133 股，反对 20,000 股，弃权
0 股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9428%、0.0572%、0%。
    表决结果：通过。

    5、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：
    （1）选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案
    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出

席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。
    表决结果：通过。
    （2）选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。
    表决结果：通过。

    （3）选举周云女士为第四届董事会非独立董事的议案
    表决情况：同意 222,334,333 股，反对 0 股，弃权 133,697 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 99.9399%、0%、0.0601%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,842,436 股，反对 0 股，弃权 133,697
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6177%、0%、0.3823%。

    表决结果：通过。
    （4）选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案
    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097

股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。


                                    3
    表决结果：通过。
    （5）选举杨博先生为第四届董事会非独立董事的议案
    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出

席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。
    表决结果：通过。
    （6）选举冯红涛先生为第四届董事会非独立董事的议案

    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。
    表决结果：通过。

    6、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：
    （1）选举武滨先生为第四届董事会独立董事的议案
    表决情况：同意 222,342,933 股，反对 0 股，弃权 125,097 股，分别占出

席会议的表决权股份数的 99.9438%、0%、0.0562%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,851,036 股，反对 0 股，弃权 125,097
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6423%、0%、0.3577%。
    表决结果：通过。
    （2）选举权玉华女士为第四届董事会独立董事的议案

    表决情况：同意 222,395,433 股，反对 0 股，弃权 72,597 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9674%、0%、0.0326%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.7924%、0%、0.2076%。
    表决结果：通过。

    （3）选举于建青先生为第四届董事会独立董事的议案


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    表决情况：同意 222,395,433 股，反对 0 股，弃权 72,597 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9674%、0%、0.0326%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597

股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.7924%、0%、0.2076%。
    表决结果：通过。
    7、审议通过了《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
    本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，
具体表决结果如下：

    （1）选举吴丽艳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
    表决情况：同意 222,395,433 股，反对 0 股，弃权 72,597 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9674%、0%、0.0326%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,903,536 股，反对 0 股，弃权 72,597
股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.7924%、0%、0.2076%。

    表决结果：通过。
    （2）选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
    表决情况：同意 222,334,333 股，反对 0 股，弃权 133,697 股，分别占
出席会议的表决权股份数的 99.9399%、0%、0.0601%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 34,842,436 股，反对 0 股，弃权 133,697

股, 分别占出席会议中小股东所持股份的 99.6177%、0%、0.3823%。
    表决结果：通过。
    六、   律师见证情况
    本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见
书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会

议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果
合法有效。
    七、     会议备查文件
    1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
    2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第五次临

时股东大会的法律意见书》


                                    5
特此公告。




                 瑞康医药集团股份有限公司
                     2019 年 10 月 9 日




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