证券代码：002589           证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-115

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏。




    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2019 年 12 月 1 日以书面形式发出，2019 年 12 月 4 日上午在烟台市机场路
326 号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
    根据公司业务发展需要，拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改
公司章程相应条款。
    变更后：
    公司章程第十三条    经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、

中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、
精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药
品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含
冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，
特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品

的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、
租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不
含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除
外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物
与技术的进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。




特此公告。




                                        瑞康医药集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                             2019 年 12 月 5 日




                              2