证券代码：002589              证券简称：瑞康医药              公告编号：2019-114

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第二次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以书面形式发出，2019 年 12 月 4 日上午在
烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭

先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。本次会议经有效表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
    根据公司业务发展需要，拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改

公司章程相应条款。
    变更后：
    公司章程第十三条      经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、
精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药

品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含
冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，
特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品
的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、
租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不

含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除
外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物
与技术的进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第七次临时股东大会审议。

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    二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立公司
暨对外投资的议案》
    公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立杭州仁

华慧德吉祥天医药数码科技有限公司，具体内容详见 2019 年 12 月 5 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）
合资设立公司暨对外投资的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 12 月 20 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2019 年第
七次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




    备查文件：
    经与会董事签字的董事会决议。
    深交所要求的其他文件。




                                                  瑞康医药集团股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2019 年 12 月 5 日




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