证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-026

                     瑞康医药集团股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会
第五次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以书面形式发出，2020 年 4 月 3 日上午在
烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定
。本次会议经有效表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    公司根据财政部新颁布的通知文件中的相关要求，对公司财务会计政策进行
调整。具体详见《关于变更会计政策的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，
内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
    为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟为全资及
控股子公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供相应担保。内容详见《关于
为全资及控股子公司提供担保的公告》，独立董事就此事项发表独立意见，内容
全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 4 月 22 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年第三
次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开
2020 年第三次临时股东大会的通知》。

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本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。




                                         瑞康医药集团股份有限公司
                                                董   事     会
                                              2020 年 4 月 7 日




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