证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2017-057




                       浙江万安科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


       浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于2017年8月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年8月22日以现场
结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的董
事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司
董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
        经与会董事审议，一致通过以下决议：
       1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半
年度报告及其摘要》。
       详细内容见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告及其摘要》。
       2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
       独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，
2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
    《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司
当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会
计政策变更。
    详细内容请参见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。




    备查文件
    公司第四届董事会第四次会议决议。


    特此公告




                                          浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                            2017年8月22日