证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2017-058




                       浙江万安科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通
知于2017年8月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年8月22日在公司
技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监
事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半
年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所
关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的
审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    经审核，公司根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》财会〔2017〕
15 号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。


特此公告。


                                   浙江万安科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 8 月 22 日