证券代码：002590              证券简称：万安科技              公告编号：2018-061




                       浙江万安科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于2018年6月25日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年6月29日以通
讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
    同意聘任俞迪辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止（简历见附件）。
    公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。




    备查文件
    公司第四届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 6 月 29 日
附件：

    俞迪辉：男，1967 年出生，工程师，曾任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江
万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司主
任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任万安集团有限公司董事、浙
江诸暨万宝机械有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西万安汽车
零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司董事、浙江万安泵业有限公司监事、
上海万偕贸易有限公司监事、四川万安三峰置业有限公司监事、江西万安三峰置
业有限公司监事、瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司董事、浙江万安亿创
电子控制系统有限公司董事、浙江万安科技股份有限公司董事。
    俞迪辉先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥之妹夫，目前直接
持有公司股份 4,257,194 股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司 8.29%的
股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董
事、监事及高级管理人员任职资格的规定。