证券代码：002590              证券简称：万安科技               公告编号：2019-083



                       浙江万安科技股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会

议通知于2019年9月30日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年10月7日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售
参股公司股权的议案》。
    详细内容见公司2019年10月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于出售参股公司股权的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2019年第四次临时股东大会的议案》。


    备查文件
    公司第四届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江万安科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 10 月 7 日