证券代码：002591               证券简称：恒大高新           公告编号：2018-002


                    江西恒大高新技术股份有限公司
                第四届董事会第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 10 日上午 10：
00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第八次临时会议。现场会议在公
司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 1 月 6 日以书面、传真或电子
邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。董事长朱
星河先生出差在外，采用通讯表决的方式参与表决，经过半数与会董事同意，本次会议
由董事胡恩雪女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的议案》
    同意公司与曹振军、戴菊胜（以下简称“交易对方”、“转让方”）签订支付现金
购买资产（股权）的《框架协议书》（以下简称“框架协议”）。公司或公司指定的主
体拟收购交易对方所持的长沙奇热信息科技有限公司 84%股权，具体内容详见《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

    同意控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司向南昌恒大新材料发展有限公司
申请借款，用于日常运营资金使用，借款额度为 1,000 万元人民币，借款期限为出借方
支付的首笔借款金额实际到账之日起二年，借款利率为每年 10%（单利），具体内容详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
    回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次临时会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议有关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见；
    4、《框架协议》；
    5、《借款合同》。


    特此公告。




                                                  江西恒大高新技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       二〇一八年一月十日