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公司公告

恒大高新:第四届监事会第八次临时会议决议公告2018-01-11  

						证券代码:002591                 证券简称:恒大高新               公告编号:2018-003


                        江西恒大高新技术股份有限公司
                   第四届监事会第八次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
     江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 10 日上午 11:00
以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第八次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 1 月 6 日以书面、传真或电子邮件
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持,会议应参加表决监事 3 人,
实际参与表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下
议案:
     1、审议通过《关于签订支付现金购买资产(股权)的框架协议的议案》
     表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     同意公司与曹振军、戴菊胜(以下简称“交易对方”、“转让方”)签订支付现金购
买资产(股权)的《框架协议书》(以下简称“框架协议”)。公司或公司指定的主体拟
收购交易对方所持的长沙奇热信息科技有限公司 84%股权,具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登
载的《关于签订支付现金购买资产(股权)的框架协议的公告》
    2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
     表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     同意控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司向南昌恒大新材料发展有限公司
申请借款,用于日常运营资金使用,借款额度为 1,000 万元人民币,借款期限为出借方
支付的首笔借款金额实际到账之日起二年,借款利率为每年 10%(单利),具体内容详见
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)登载的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第八次临时会议决议。
    特此公告。
                                               江西恒大高新技术股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     二〇一八年一月十日