证券代码：002591                证券简称：恒大高新          公告编号：2018-046


                     江西恒大高新技术股份有限公司
              第四届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日下午 1:30，
以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十一次临时会议。现场会议在公司
四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2018 年 5 月 18 日以书面、传真或电子邮
件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，实际参会
董事 7 名，其中董事陈遂仲因公出差委托董事胡恩雪代为出席会议并表决。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
   1、审议通过《关于终止收购奇热信息的议案》

    由于市场环境变化及公司业务调整的原因，公司就本次购买资产的交易条款未能与
交易对方达成一致，公司董事会决定终止收购奇热信息的事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次终止交易事项的具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止收购
奇热信息的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次临时会议决议；
    特此公告。
                                                    江西恒大高新技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        二〇一八年五月二十二日