证券代码：002591           证券简称：恒大高新        公告编号：2019-022


              江西恒大高新技术股份有限公司
           关于调整第一次股份回购方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会
公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的
补充规定》等相关规定，为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情
况，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20
日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整第一次股份
回购方案的议案》，同意对回购方案进行部分调整，具体内容如下：
    一、调整前本次回购股份事项的概述
    公司分别于 2017 年 12 月 10 日及 2017 年 12 月 26 日召开了公司第四届董事
会第七次临时会议及公司 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份的预案》等议案，并分别于 2017 年 12 月 11 日及 2018 年 1 月 23 日披
露了《关于回购公司股份的预案》及《回购报告书》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等，
回购总金额不超过 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 16 元/股，若全额回购，
预计可回购股份数量为 312.5 万股，回购股份比例约占本公司总股本的 1.02%，
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自
股东大会审议通过方案起不超过 6 个月（即本次回购股份的实施期限为：2017
年 12 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日），具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    二、前期回购方案的实施情况
    2018 年 5 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》，截止到 2018 年 5 月 24 日，
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 3,144,800 股，占
公司总股本比例为 1.03%；支付的资金总额为 30,024,361.60 元（含手续费等相
关费用），占本次拟回购金额 50,000,000.00 元的 60.05%。公司本次回购过程
中最高成交价格为 9.95 元/股，最低成交价格为 8.88 元/股。至此，根据经股东
大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经实施完毕。
公司于 2018 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关
于调整回购股份事项的议案》，对回购股份的用途、决议的有效期、办理本次回
购股份事宜的具体授权进行了调整。2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第三次临
时股东大会审议通过了上述事项。
    三、本次调整回购股份事项的说明
    1、回购股份的用途
    原为：“回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激
励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的股份应当
在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。”
    调整为：“回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如
公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依
法予以注销。”
    除调整上述条款外，其余条款不变。
    四、独立董事意见
    公司本次调整回购股份事项系根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，为进一步维护投资者利益，
结合市场情况及公司实际情况所做出的审慎决定，有利于维护广大投资者的实际
利益。本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公司调整回购股
份事项。
    特此公告。
                                           江西恒大高新技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二 O 一九年三月二十日