恒大高新：2018年年度股东大会的法律意见书2019-05-22
上海市锦天城（南昌）律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道 912 号地铁大厦 8 层
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上海市锦天城（南昌）律师事务所 法律意见书
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关于江西恒大高新技术股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
上海市锦天城（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西恒大高新
技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年
4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳
证券交易所网站上刊登《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2018 年年度
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股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
现场会议于 2019 年 5 月 21 日 14:30 在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号
四楼会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，其中通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：2019 年 5
月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5
月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议
通知内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份
119,282,924 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.4260％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
119,167,024 股，占上市公司有表决权股份总数的 39.3877％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 115,900 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0383％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
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（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股
份 115,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0383％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案
的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、 审议《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
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占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、 审议《2018 年度财务决算报告》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、 审议《2018 年度利润分配预案》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
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0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、 审议《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、 审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、 审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
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中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：119,282,924 股，占有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，
占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意：115,900 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
经核查，本次股东大会没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对需
对中小投资者单独计票的议案按照规定进行了单独计票；对特别决议的议案，经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的表决结果为：所有议案均经审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（南昌）律师事务所关于江西恒大高新技术
股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页。）
上海市锦天城（南昌）律师事务所 经办律师：
廖怀俊
负责人： 经办律师：
吁 斌 李小龙
年 月 日
