江西恒大高新技术股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议

                         有关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
就公司第四届董事会第二十七次临时会议审议的《关于聘任副总经理、董事会秘
书的议案》发表独立意见如下：
    1、余豪先生的任职资格合法。根据公司提供的余豪先生的简历、学历证书
等相关材料，余豪先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受
到过中国证券监督管理委员会处罚和深圳、上海证券交易所惩戒，具备担任公司
高级管理人员、董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    2、提名、审议、表决的程序及结果合法有效。公司第四届董事会第二十七
次临时会议提名聘任副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意公司董事会聘任余豪先生担任公司副总经理、董事会
秘书。
    （以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十七次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




     彭丁带                  吴志军                   刘萍